伦敦联合行动打击西非加密诈骗网络，Coinbase深度参与

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美国领先加密货币交易所 Coinbase 近期加入由英国国家犯罪局牵头的国际联合行动，于10月6日至9日在伦敦展开为期四天的专项打击，目标直指与西非地区相关的加密货币诈骗网络。此次行动标志着美英执法体系在应对数字金融犯罪领域的深度协作迈入新阶段。

跨境反诈：从东南亚到西非的转移

代号“联合中断周”（Joint Disruption Week）的行动由英国国家犯罪局主办，联合美国司法部诈骗中心突击队及多个非洲执法机构共同执行，并获得“科技反诈骗联盟”支持。该联盟汇聚科技公司、行业组织与公益团体，致力于推动信息共享与技术协同，重点遏制以加密货币为工具的新型欺诈行为。

Coinbase 作为全球主要数字资产服务平台，其全球情报团队在行动中发挥关键作用，通过区块链分析追踪非法资金流向，协助冻结涉案资产，并实时向执法部门提供线索。调查人员将链上交易数据与虚假在线身份、通讯账户及诈骗网站信息交叉比对，逐步还原出复杂诈骗活动的运作模式。

据 Coinbase 表示，此前在东南亚的类似反诈实践已验证行业与执法联动的有效性。此次伦敦行动被视作对诈骗团伙持续施压的重要举措。部分犯罪网络利用社交媒体锁定潜在受害者，借助即时通讯平台建立信任关系，再通过多层转账路径清洗赃款。

诈骗手法升级：伪造执法场景诱导转账

调查发现，一些诈骗集团采用视频通话制造“假逮捕”情境，伪装成警方人员，迫使受害人立即汇款以避免法律后果。此类手段极具欺骗性，尤其针对缺乏经验的新手投资者。

值得注意的是，随着东南亚地区执法力度加强，诈骗活动正呈现向西非转移的趋势。这一地理迁移反映出犯罪组织对监管环境变化的高度敏感性。

全球损失飙升：加密诈骗成为重大金融风险

此次行动紧随9月美英签署的反欺诈合作协议之后，双方承诺共享证据、统一调查策略并协调起诉方案。根据美国司法部最新报告，2025年美国因在线投资诈骗造成的经济损失高达86.5亿美元，相比2023年的45.7亿美元增长89%，凸显问题严峻性。

早在今年6月，Coinbase 已冻结超过300万美元与东南亚诈骗团伙相关的数字资产。与此同时，Meta 禁用超140万个社交账号与群组，微软暂停约2万个欺诈账户，显示出科技巨头在反诈中的主动角色。

9月，美国当局还冻结了“新币担保”网络及其关联方逾5200万美元加密资产，该组织被指控提供洗钱服务并搭建虚假投资平台。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）统计显示，涉及数字资产投资诈骗的可疑活动报告总额达127亿美元。尽管该数值包含已完成与未完成交易，且存在部分重复申报情况，但其规模仍揭示出加密领域欺诈行为的广泛性。多数资金最终被转换为稳定币，尤其是 USDT。

未来展望：持续合作是制胜关键

Coinbase 强调，伦敦行动的调查仍在持续推进，并将持续与“科技反诈骗联盟”及全球执法伙伴保持联动，无论诈骗网络迁往何处，都将采取针对性阻击措施。

执法机构指出，面对日益全球化、快速迭代的加密欺诈模式，跨司法辖区的常态化协作机制已成为应对挑战的核心路径。唯有强化技术能力与信息互通，才能有效保护投资者资产安全，维护数字金融生态的健康发展。