Coinbase联手英美执法打击西非诈骗网络

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Coinbase近期参与由美国司法部与英国国家犯罪局主导的跨国联合行动，聚焦西非地区的系统性网络诈骗活动。此次行动持续四天，旨在通过追踪非法资金流动、协助资产冻结及情报共享，切断诈骗网络的金融支撑体系。

伦敦行动：锁定西非诈骗核心链条

10月6日至9日，伦敦举行的专项行动集中针对西非诈骗团伙及其技术基础设施。Coinbase调查团队结合区块链分析与数字身份信息，识别出多个伪装成合法服务的虚假平台。这些平台常以加密货币投资为诱饵，或通过伪造视频通话制造“逮捕威胁”，迫使受害者转账。

该行动由美国司法部反诈骗中心突击队与英国国家犯罪局共同发起，协调包括科技反诈骗组织、国际执法伙伴在内的多方力量。公司声明指出，非洲本地执法机构亦深度参与，调查仍在持续推进中。

跨机构协作提升侦查效率

在行动过程中，Coinbase将链上转账记录与社交媒体账号、即时通讯工具及网站数据进行交叉比对，成功构建起诈骗行为的完整图谱。这种融合财务数据与非金融证据的分析方法，显著提升了线索发现速度和案件定性准确性。

据公司介绍，诈骗分子通常先通过社交平台接触潜在目标，建立信任关系后引导其进入虚假投资平台或支付环节。整个流程中，技术和电信服务商、金融机构与警方形成联动机制，实现从发现到阻断的闭环响应。

英美签署反诈协议，推动全球协作

早在9月3日，美国司法部与英国方面已签署合作协议，明确在加密货币欺诈、人口贩卖及洗钱等领域的联合调查机制。根据安排，双方将共享有组织犯罪集团情报，并就重叠案件协商起诉管辖权。

司法部表示，已有数起案件被列为优先处理对象，并计划于10月在伦敦举行私营企业协同打击行动。数据显示，2025年美国在线投资欺诈损失达86.5亿美元，较2023年增长近90%。由于大量案件未被报告，实际损失可能更高。

早期成果已冻结超300万美元资产

此前在6月4日的一次行动中，Coinbase已冻结东南亚诈骗网络相关的逾300万美元加密资产。该公司向美国司法部、Meta、微软、Starlink及国际刑警组织共享关键情报。

其中，Meta封禁超过140万个虚假账户；微软暂停约两万个欺诈账号；Starlink终止数千套被滥用的卫星设备连接。9月，美国司法部进一步追查为诈骗园区提供支持的商业实体，宣布对Xinbi Guarantee及其供应商采取行动，限制超5200万美元加密资产，扣押两个含约1200万美元的钱包。

此外，华盛顿州联邦法院已于9月7日授权扣押一个用于宣传洗钱服务的Telegram频道，相关资金已被追溯至美国受害者账户。

FinCEN披露127亿美元可疑活动

9月4日，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布报告，标记出127亿美元与数字资产投资诈骗相关的可疑交易。该数据涵盖2023年9月8日至2025年12月31日期间，来自约1300家金融机构的33,904份《银行保密法》报告。

报告显示，受害者遍布全美50个州及多个海外属地。尽管金额不代表直接损失，但反映出诈骗活动规模庞大。其中，货币服务企业提交了55%的报告，涉及55亿美元可疑资金；银行则报告了64亿美元。

尽管涉及至少22种数字资产，但区块链分析显示，诈骗所得收益几乎全部转换为USDT稳定币，再经由去中心化金融平台或境外交易所流转。部分受害者甚至动用退休储蓄、房屋净值贷款及个人信贷来完成转账。