纽约州永久禁令马辛斯基从事加密行业并追缴3500万美元

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纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯于周五发布声明，正式裁定永久禁止Celsius Network联合创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基涉足证券、商品及加密货币领域。同时，其将面临高达3500万美元的有条件罚款追缴。

罚款与刑期挂钩的条件性处罚

根据公告，这3500万美元并非一次性支付，而是基于特定条件触发的阶梯式罚金。若马辛斯基未能向联邦政府缴纳1000万美元没收款，则需向纽约州补足2500万美元；若未完成联邦法院判决的12年监禁刑期，还需额外支付1000万美元。

在联邦层面，马辛斯基已被判处12年监禁，并被要求退还超过4800万美元非法所得。

欺诈指控与投资者损失情况

此次禁令源自2023年纽约州提起的诉讼，指控马辛斯基通过虚假陈述误导投资者，使其误以为Celsius平台具备高度安全性。该平台吸引了超过26,000名纽约居民参与，累计影响数以十万计的投资者。

州检察长办公室指出，Celsius曾承诺为用户提供高收益回报，吸引大量用户存入加密资产，总额达数十亿美元。然而，这些资金被用于高风险投资，最终造成巨额亏损，而马辛斯基被指刻意隐瞒真实财务状况。

詹姆斯强调：“他曾向公众宣称其公司是安全存放积蓄的理想选择，但当高杠杆投资崩盘时，留给用户的只有空壳。”

破产清偿进展与其他监管行动

纽约州于2023年1月启动法律程序，指控马辛斯基未按规定注册为销售员及交易商，违反了相关金融合规要求。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）已于今年6月作出裁决，永久禁止马辛斯基参与任何商品交易活动。

截至8月，Celsius破产清算程序已向债权人返还超过34亿美元资产。据州检察长办公室透露，该公司创始团队成员及高管已向美国联邦贸易委员会（FTC）支付1650万美元赔偿金。