希腊捣毁800万美元加密货币金字塔骗局，17人被捕

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希腊警方于10月2日宣布，成功破获一起涉及加密货币的大型金融诈骗案，共抓获17名犯罪嫌疑人，并彻底瓦解了一个运作数月的非法投资平台。

跨区域协同执法打击虚假高回报项目

此次行动由卡泰里尼地区调查部门主导，历时数月，最终在彼里亚、拉里萨、米蒂利尼等九个行政区同步展开突击搜捕。执法人员查获大量现金、电子设备及存储介质，包括近30万欧元现钞、数十台电脑与移动终端。

该平台伪装成正规企业运营，通过在线渠道向公众宣传“初始资金可在50天内实现翻倍回报”，并承诺零风险，吸引至少1万名参与者投入资金，累计骗取金额约800万美元。

典型的层级式欺诈结构暴露

调查发现，该团伙采用典型的多层推广机制：部分成员负责招揽新用户，获得推荐奖励；而核心成员则依靠不断吸纳新人维持资金流，形成典型的金字塔式资金模型。整个体系未取得任何合法金融牌照，属于非法集资行为。

值得注意的是，此次行动中还缴获了一把信号枪、鞭炮和金属弹丸，显示部分嫌疑人具备暴力对抗执法的能力，引发社会安全担忧。

司法程序持续推进，潜在受害者或进一步扩大

被捕人员已被移交至卡泰里尼检察官办公室，由调查法官依法审理。尽管目前仅确认18名受害者，合计损失约5.6万欧元，但鉴于平台招募规模庞大，实际受害人数预计将持续上升。

此案延续了欧洲近年来强化对加密资产欺诈打击的趋势。随着链上数据分析技术成熟，各国执法机构正加强跨境协作，提升对虚拟资产犯罪的追踪与追责效率。