联邦起诉越南籍嫌疑人涉1600万加密货币洗钱案

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美国联邦检察官正式对越南籍公民Trung Nguyen Van提出两项洗钱罪名，指控其参与一起针对投资者的1600万美元加密货币欺诈案。该案件与名为“Triangle”的虚假投资平台密切相关，相关起诉书已由密苏里西区联邦检察官办公室解封，并在洛杉矶法院完成首次出庭程序。

资金追踪：关键转账揭示洗钱路径

调查显示，2024年6月至8月期间，一名受害者误信“Triangle”平台可实现高收益投资，向该平台发送了约1600万美元的数字资产。经区块链分析，部分资金最终流入由Van控制的个人钱包地址，其中一笔发生在8月7日的转账金额超过56.9万美元。

8月9日，该钱包接收六笔合计约56.9569万美元的资金，执法部门通过链上数据确认其与受害者的交易存在直接关联。随后，据称Van通过四次操作将约56.7999万美元转移至另一个私人存储地址。这些记录仅反映损失的一部分，未涵盖全部资金规模。

案件规模扩大：总涉案金额超5300万美元

此次调查范围远超单一受害者。检察官指出，在2018年2月至2024年12月期间，Van名下的数字钱包共接收约5330万美元的非法资金，均源自美国公民遭遇的多起加密货币诈骗事件。这些资产中，约5320万美元被进一步转移至其他账户。

多名美国受害者报告称，他们通过不同虚假投资网站投入数百万美元，最终无法提现。执法机构已将这些异常钱包活动与转入Van账户的资金流建立连接，形成完整的证据链条。

诈骗模式揭秘：典型“杀猪盘”套路

尽管诈骗平台名称各异，但作案手法高度一致：犯罪分子通过社交软件、约会网站或即时通讯工具与潜在目标建立信任关系，随后诱导其投资所谓高回报的加密项目，最终导致资金无法提取。

此类行为被美国司法部定义为“杀猪盘”（pig butchering），因其长期培育信任后再行收割的特征而得名。联邦调查局（FBI）主导本案调查，密苏里州检方负责提起刑事诉讼。目前，案件仍需由陪审团根据庭审证据判定被告是否有罪。