泰国拟限稳定币跨境转账 每日500万泰铢上限 币安注册地址入口同步更新

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泰国证券交易委员会（SEC）近日发布新提案，拟对稳定币跨境转账实施严格管控，规定每位客户、每家运营商每日入境或出境的稳定币转账不得超过五百万泰铢（约合15.1万美元）。该政策于9月11日启动公众意见征询，截止日期为9月25日。监管方强调，此举旨在遏制洗钱、网络犯罪及规避国际资金管制的行为。

核心规则与豁免机制

根据提案，稳定币的存入与提取必须限定在已验证归属同一客户的账户或钱包之间。这意味着：

• 持牌数字资产运营商之间的合规转账不受上述限额约束。
• 企业、授权机构及符合条件的做市商可在满足特定条件时申请豁免。
• 若转账用途与客户声明不符，或与其收入水平严重不匹配，运营商有权下调实际执行阈值。

所有权验证与反洗钱强化措施

针对涉及外国数字资产运营商或私人钱包的交易，泰国企业需在交易前建立完整的所有权验证流程。这些程序将与“旅行规则”（Travel Rule）协同执行，要求运营商对客户进行分类管理，筛查账户信息，并识别是否关联“骡子账户”、监控名单或高风险交易行为。

同时，提案明确要求使用区块链分析工具追踪数字资产流向，识别与可疑钱包之间的潜在关联。尽管未指定具体技术提供商，但强调平台必须具备识别高风险链上活动的能力。

场外交易透明度提升

为防止非公开交易成为资金漏洞，泰国SEC还提出多项场外交易（Off-platform transactions）新标准：

• 最低交易额：单笔场外交易须达三百万泰铢（约9.1万美元）以上。
• 价格披露义务：服务提供方需在官网或平台公示交易价格，确保客户可比价核实。
• 角色分离：经纪商仅能作为中介撮合客户，不得直接安排双方交易；而交易商则以自身名义参与交易。

对于做市商和流动性提供商，持牌交易所须公开其名称、服务资产类型及来源。所有合格流动性提供者不得位于未采纳FATF建议的司法管辖区，且需接受正规反洗钱监管机构监督。

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后续进展与实施时间表

利益相关方可通过泰国SEC官网、中央法律咨询门户或公告中提供的邮箱提交反馈意见，截止时间为9月25日。咨询期结束后，监管机构可能对提案进行修订、延后或取消部分条款，再公布最终版本。预计相关规则将在正式通知发布后60天内生效，涵盖稳定币管理、做市商监管、流动性提供及场外交易规范等内容。