马隆·拉姆承认参与2.45亿美元加密货币盗窃案的RICO阴谋

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新加坡男子马洛内·拉姆认罪：涉2.45亿美元加密货币诈骗案

22岁的新加坡籍男子马洛内·拉姆（Malone Lam）对一项涉及盗窃并洗钱超过2.45亿美元加密货币的“ racketeering ”（敲诈勒索组织活动）共谋罪名表示认罪。美国司法部宣布，该认罪协议已于周二在华盛顿特区由美国地区法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）面前正式提交。据称，这是联邦检察官首次将《反勒索及受贿组织法》（RICO）应用于与比特币相关的犯罪案件。

RICO共谋指控源自旨在打击有组织犯罪的《反勒索及受贿组织法》。此项单一罪名将社会工程学欺诈、入室盗窃以及洗钱行为合并为一个案件进行起诉，而非针对每一次独立的盗窃行为单独追责。

犯罪团伙运作模式

法院文件描述了一个通过在线游戏平台建立联系的犯罪企业，其活动时间至少从2023年10月延续至2025年5月。检察官指控，团伙成员伪装成谷歌客服，随后又冒充Gemini平台客服人员，诱骗受害者重置双重身份验证（2FA），并运行屏幕共享软件，从而暴露了受害者的私钥。据称，涉案资金通过加密货币混币器、交易所、中转钱包以及虚拟私人网络（VPN）进行了转移。

最初，检察官指控拉姆和让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）于2024年8月18日通过欺诈手段从一名华盛顿特区受害者处获取了超过4,100枚比特币。

从盗窃案升级为敲诈勒索案

2025年5月15日，检察官提交了扩充后的起诉书，新增12名被告，并将总盗窃金额上调至超过2.63亿美元。这一总额涵盖了拉姆认罪书中涉及的2.45亿美元共谋盗窃之外的其他罪行。起诉书中还包含一起发生于2024年7月的1,400万美元盗窃案，以及一起针对硬件钱包的入室盗窃指控。

检察官指出，团伙成员将非法所得用于购买私人飞机、出租房产、名表，以及至少28辆豪华跑车，其中部分车辆单价高达380万美元。此外，他们还曾在单晚夜店消费中花费高达50万美元。据报道，法庭已下令追回约2.45亿美元的赔偿款。

拉姆面临最高20年的监禁刑期。目前尚未公布具体的量刑日期；下一次状态听证会定于2026年12月8日举行。