乌克兰揭露100万美元加密货币诈骗案，20国钱包资金被洗劫一空

乌克兰当局捣毁基辅加密诈骗网络

乌克兰当局近日宣布，成功捣毁了一个总部位于基辅的加密货币诈骗网络。该团伙被指控在超过20个国家盗取用户钱包资产，并在高峰期每月转移高达100万美元的资金。

案件关键要点

警方已确认62名受害者，并指出主谋招募了超过46名乌克兰籍成员。 诈骗团伙利用虚假投资网站，在受害者批准一笔小额测试交易后，触发隐藏的恶意代码以窃取资金。 调查人员在荷兰托管的服务器数据库中发现了包含钱包地址、被盗金额及个人数据的证据。

基辅加密犯罪团伙详情

乌克兰国家警察与安全局表示，他们关闭了数个位于基辅及周边地区运营的虚假投资平台。据调查人员透露，该团伙的组织者招募了超过46名乌克兰籍成员，而警方目前已从德国、波兰、法国、英国、加拿大和以色列等国家确认了62名受害者的身份。

安全部门描述该组织者为一名25岁的基辅IT专家。在业务高峰期，该诈骗网络的月流水高达100万美元。该团伙通过Telegram频道推广所谓高回报的加密货币项目，随后将用户引导至伪装成合法投资服务的网站。

当用户连接数字钱包并存入资金后，操作员会在客户账户中手动显示虚构的交易盈利。随后，他们会阻止受害者提现，并要求受害者连接主钱包以批准一笔小额“测试”交易。

RUSI警示：Drainer代码风险

警方指出，上述交易触发了隐藏的“Drainer（清库）”恶意代码，使犯罪集团能够访问受害者的钱包并将资产转移到其控制的地址。此外，注册和验证过程还非法收集了护照数据、电话号码、电子邮件地址、密码、登录名以及个人照片等敏感信息。

调查人员在荷兰定位了存放该团伙数据库的服务器，其中包含了受害者名单、钱包地址、被盗金额及内部通讯记录。 authorities 在基辅及周边地区进行了34次搜查行动，查获了超过100台电脑、超过100部手机、79张SIM卡、现金以及15辆汽车。

监管漏洞与宏观影响

皇家联合军种研究所（RUSI）警告称，虚拟资产领域的监管空白可能导致洗钱、逃税及其他非法资金流动在乌克兰滋生。RUSI一个专门工作组的2025年报告引用专家估计称，加强监管可能帮助乌克兰追回高达100亿美元的资金，这凸显了加密货币执法背后更广泛的金融利益。

此前，乌克兰已在6月采取了一项独立措施：将从一个涉嫌黑客攻击团伙处没收的超过830万美元Tether（USDT）转移至由国家控制的钱包。这是该国首次公开报道将没收的加密货币置于国家管理之下。