币安再遭阿联酋审查第三方资金流动

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币安两名员工在阿联酋被拘留

据《纽约时报》援引四名知情人士报道，阿联酋当局近几周拘留了两名币安员工，作为警方对平台可能存在的金融犯罪调查的一部分。

币安回应

币安在给路透社的声明中证实了此事，称这一过程为常规操作。该交易所表示，其少量员工被要求向阿联酋当局提供证词，以调查通过币安客户资金账户的第三方资金流动情况。公司强调，这两名员工并非调查目标，在提供说明后已获释并解除限制。

币安在声明中指出，该地区监管环境正在演变，加密货币和机构客户资金账户的运作机制在许多司法管辖区仍是新兴概念。公司表示正在与迪拜警方及其他酋长国当局合作，为未来调查建立更清晰的协调程序。

更广泛的监管背景

阿联酋事件加剧了全球最大加密货币交易所持续面临的监管压力。2026年初，币安面临审查，有指控称合规调查人员发现2024年3月至2025年8月期间，有超过10亿美元的USDT交易通过波场区块链流向与伊朗有关联的实体，币安对此予以否认。这些报道引发了美国参议院的调查，参议员理查德·布卢门撒尔称币安为惯犯，并要求提供与伊朗用户及制裁合规相关的文件。

币安也在努力加深其在阿联酋的监管布局。该交易所于2022年获得迪拜牌照，到2026年初已将其业务重新置于阿布扎比全球市场监管之下，使阿联酋成为其主要的监管和运营基地。该公司在阿联酋雇佣约1000名员工，约占其全球员工总数的20%。

最新拘留事件虽然短暂，但凸显了币安在选定的本土市场中所面临的紧张局势，因为各酋长国当局正在继续加强对数字资产平台的监管。