美国查封的加密失窃案与承包商CEO之子有关

事件概述

1月23日发布的一份调查报告突显了ZachXBT的指控，该报告将同一网络身份与价值超过9000万美元的涉嫌非法加密货币活动相关联。调查追踪到一个与美国政府相关的钱包，该钱包中的资产源自2016年的Bitfinex黑客攻击事件。

作为区块链调查员，ZachXBT声称，对美国政府管控钱包中数百万美元加密货币盗窃案负责的人员，正是一家受雇保护被扣押数字资产公司的首席执行官之子。他在详细报告中指出，网名为“Lick”、被确认为John Daghita的个人，从与美国政府关联的钱包中转移了数千万美元的加密货币。

ZachXBT进一步表示，Daghita是Dean Daghita的儿子，后者是Command Services and Support（CMDSS）公司的总裁兼首席执行官。该公司受美国法警局委托，管理部分被扣押的加密货币。公开记录显示，总部位于弗吉尼亚州海马克特的CMDSS于2024年10月获得合同，协助法警局保管和处理所谓的“2-4类”数字资产。这类资产通常不由主流中心化交易所支持，且多需定制化处理。

调查进展

相关指控尚未经法庭审理，目前亦无公开的刑事指控。截至发稿时，CMDSS尚未就此事件发表正式评论。

调查线索回溯至一个与美国政府关联的钱包，该钱包资产与2016年Bitfinex黑客攻击案有关。调查的突破源于“Lick”与另一名人士在Telegram群聊中的公开争执。在交流过程中，“Lick”通过屏幕共享展示了Exodus钱包，其中包含一个持有约230万美元的波场地址，此前刚刚发生了价值约670万美元的以太坊实时转账。该环节结束时，约2300万美元资金已汇集至单一钱包。

经过逆向交易追踪，ZachXBT将该钱包与一个特定地址相关联——该地址于2024年3月从美国政府控制的钱包中收到了2490万美元。