涉案2.43亿美元的Genesis案黑客疑在迪拜落网

ZachXBT对黑客事件的指控

链上调查员ZachXBT周五表示，与Gemini平台Genesis债权人2.43亿美元盗窃案有关的英国威胁行为者可能已在迪拜被拘留。他在12月5日的Telegram发文中写道："英国威胁行为者Danny/Meech（本名Danish Zulfiqar Khan）似乎已被执法部门逮捕，其加密资产也遭扣押。"他指出来自以太坊地址0xb37...9f768持有的约1858万美元数字资产与该嫌疑人存在关联。

据ZachXBT透露："多个与他关联的地址均以类似执法部门查封资产的模式，将资金汇集至0xb37d地址。"他补充说明Danny"最后已知位置在迪拜"，且"据称当局突袭了一处别墅，现场还有其他人员被捕"。ZachXBT表示数名与嫌疑人有接触者随后失去音讯，这进一步佐证了执法行动可能已展开。截至发稿，迪拜警方与阿联酋监管机构尚未就逮捕、突袭或资产扣押事宜发布声明，当地报道也未能证实相关说法。

事件要点

ZachXBT的指控暗示这起重大加密盗窃案取得进展，但在阿联酋当局确认前，逮捕与资产扣押的具体情况仍不明确。

2.43亿美元Genesis债权人盗窃案详情

本案源自针对个人加密货币持有者的最大规模盗窃案之一。2024年9月，ZachXBT发布详细报告称三名攻击者通过Gemini交易所界面，从Genesis债权人处窃取了4064枚比特币（当时价值约2.43亿美元）。资金转移发生于2024年8月19日。据称攻击者通过社会工程手段冒充谷歌客服，诱使受害者重置Gemini账户的双重验证。在安装远程访问软件后，他们进一步获取私钥并清空钱包。被盗比特币随后通过多家交易所和兑换服务进行流转以掩盖资金流向。

ZachXBT锁定了与该行动相关的三个网络别名——"Greavys"、"Wiz"和"Box"，后续确认其对应身份为Malone Lam、Veer Chetal和Jeandiel Serrano。在调查线索公布后，他立即将发现提交给执法部门。

美国检方办案进展

随后数月间，美国检方对此犯罪网络提起系列诉讼。2024年9月，司法部对两名参与约2.3亿美元加密货币诈骗计划的嫌疑人提起诉讼。后续解封的起诉书揭示了更广泛的敲诈勒索案件，指控该犯罪组织通过从Genesis债权人处窃取超4100枚比特币，涉案金额达2.63亿美元。法庭文件描述了其通过协同社会工程攻击、SIM卡劫持甚至物理侵入等手段获取设备与验证工具。检方称该团伙在通过多种服务清洗赃款的同时，耗费数百万美元用于购买豪车、旅游及夜生活。其中一名名为Chetal的嫌疑人更被指控在保释期间参与另一桩200万美元的盗窃案。

事件要点

Genesis债权人案仍是美国加密货币领域最复杂的盗窃调查案件之一，涉及多名嫌疑人、多重司法管辖及国际线索。

迪拜关联性分析

ZachXBT多次指出迪拜是过往加密盗窃案嫌疑人的居住或中转枢纽。本案中他提及Danny"最后已知位置在迪拜"，并声称当局突袭了嫌疑人与他人居住的别墅。但在阿联酋官方确认前，相关行动是否发生尚不明确。对于涉及跨境调查、私营部门情报及不完整报告链条的案件，缺乏公开声明实属常态。