英国法院判处中国公民钱志敏11年零8个月监禁 涉及6.1万枚比特币诈骗案

摘要 英国历史上最大的洗钱案中，警方缴获了超过 6 万枚比特币 。 币圈网报道：

在英国历史上最大的洗钱案中，警方缴获了超过6万枚比特币。据彭博社报道，一名中国公民因该案被判处11年零8个月监禁。伦敦一家法院裁定，这是英国有史以来规模最大的比特币查获行动。

被告钱志敏（也以别名张亚迪为人所知）承认非法获取比特币和洗钱罪名后，被英国执法部门查获了大约61,000枚比特币，依据来自皇家检控署的信息。

检方指出，2014年至2017年间，钱某在中国策划了一起投资诈骗案，涉及128,000人，涉案金额高达6亿英镑，其中约2000万英镑已兑换成比特币。

逃离中国后，钱志敏移居英国，并与此前曾因洗钱罪被定罪的建文联手，试图在伦敦购买价值数百万英镑的房产。

然而，在将比特币兑换成现金时，他们遇到了了解你的客户/反洗钱（KYC/AML）政策的阻碍。为了绕过这些限制，钱志敏据称寻求了一名马来西亚国民成霍林的帮助，这一情况由检察官披露。

据《卫报》报道，多年来，钱志敏通过游历欧洲各地、入住豪华酒店的方式躲避警方追捕。最终，她于纽约被捕，同时被捕的还有成霍林。两人于2024年4月落网，成霍林在承认洗钱罪名后被判处近五年监禁。

“钱志敏和曾学凌联手，使成千上万的受害者遭受苦难，以此来维持他们奢靡的生活方式。”总检察长理查德·赫默勋爵 KC表示。