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追踪资金流向：揭秘150亿美元比特币骗局，揭露数字犯罪新时代

2025-10-16 15:31 loading...

币圈网报道：

2025年10月16日 | 10:15

它的开头就像一部好莱坞惊悚片——隐藏的院落、被胁迫的工人、虚假的爱情故事以及数十亿美元的比特币。

截至全球执法部门追捕时，“王子集团”诈骗网络已窃取超过150亿美元的数字资产，成为历史上最大的金融犯罪之一。

然而，这个故事不仅仅关乎贪婪；它还讲述了曾经被誉为“无法追踪”的技术如何成为打倒罪犯的武器。

在深入探讨之前，值得注意的是，透明度和可追溯性——正是这些力量促成了案件的破获——也在重塑合法的加密货币行业。如今，像LuckyHat.com以及其经过审查的名单顶级比特币赌场强调开放式账本问责制如何将真正的运营商与流氓运营商区分开来。

第一幕——像电影一样上演的骗局

当局称，该行动始于2021年，范围遍及柬埔寨、缅甸和老挝。犯罪集团以呼叫中心工作为承诺，在网上招募受害者，然后将他们贩卖到戒备森严的场所，强迫他们进行“杀猪”骗局——这是一种长期的爱情投资诈骗，旨在榨干受害者的加密货币钱包。

诈骗人员利用窃取的身份和人工智能生成的照片，在社交媒体上冒充投资者、恋人或加密货币导师。一旦获得信任，受害者就会被引导到“专属交易平台”——这些虚假交易所模仿真实交易所而建立。

四年多来，该计划通过数百个空壳钱包转移了约 13 万 BTC，并通过赌博网站转移资金，场外交易

场外交易是指通过经纪人而不是通过集中交易所来交易资产。

“>场外交易经纪商和小型区域交易所。

第二幕区块链

区块链的核心是区块组成的数字链，但并非传统意义上的区块链。这些“区块”由信息比特组成，当我们提到“区块”和“链”时，我们指的是存储在公共数据库中的数字数据。区块链提供了一种创新的方式，可以自动且安全地传输信息。交易始于一方创建一个区块，然后由网络上数千甚至数百万台计算机进行验证。这种去中心化的金融交易账本不断发展，新数据不断添加。

区块链之所以具有防篡改功能，是因为每条记录都是独一无二的，拥有其独特的历史。修改一条记录就需要更改数百万条其他记录组成的整个链条。区块链基于三大关键原则：去中心化、透明化和不可篡改。

“>区块链背叛

几个月来，调查人员一直在努力跟进。当 Chainalysis 和 Elliptic 等区块链取证公司开始绘制与相同智能合约签名相关的可疑交易集群时，调查工作迎来了转折点。

这就是漏洞所在：每一枚被盗的币都会留下痕迹。通过追踪相同的代码片段和钱包

一种安全保存用户公钥和私钥同时允许与区块链网络交互的设备或应用程序。

" >钱包重复使用模式，分析师将跨洲钱包关联起来。当一个地址试图通过新加坡一家受监管的交易所套现时，网络收紧。