印度税务机关调查400多名币安高净值交易员涉嫌逃税

2025-10-12 02:16 loading...

摘要这些交易员涉嫌在币安进行交易，并向印度税务机关隐瞒收益，印度税务机关对加密货币交易和收益征收高额税款。币圈网报道：

据《经济时报》报道，印度税务机关正针对400多名高净值币安交易员展开调查，这些人被指控在使用全球最大加密货币交易所进行交易时逃避了印度相对较高的加密货币税。

报告显示，这些交易员涉嫌在2022-23年至2024-25年期间逃避交易税。印度中央直接税委员会在内部通知中要求各城市部门在10月17日之前提交行动进展报告。

印度的加密货币交易者需为每笔转账支付1%的预扣税（计入最终账单），此外还需缴纳30%的利润税、附加税以及4%的健康与教育附加税，最高税率可能使高收入人群的实际税率接近42.7%。印度联邦部长皮尤什·戈亚尔最近表示，政府计划进一步推动央行数字货币（CBDC）的研发，同时继续对非政府支持的加密货币征收高额税款。The Block 此前报道称.

币安已阻止2023年底印度禁止其他八家交易所在该国运营，此前印度金融情报机构（FIU）指控这些平台非法运营，未遵守《防止洗钱法》的规定。随后，该交易所于重新进入印度2024年8月，支付了225万美元罚款，并在金融情报机构（FIU）注册为“报告实体”。

报告指出，这一注册为当前的调查奠定了基础，称其为币安与印度政府分享涉嫌逃税者信息“铺平了道路”。此外，调查还正在审查币安在印度促成的点对点支付，这些支付方式涉及国内银行账户、谷歌支付或现金结算，尽管现金支付方式后来已被停止。

与此同时，币安努力控制后果在加密货币市场经历创纪录清算之际，多个市场出现脱钩现象，该平台承诺对因此遭受损失的交易者提供补偿。