9万投资者被骗2.01亿美元比特币庞氏骗局，CEO奢华行为曝光

2025-09-21 19:31 loading...

币圈网报道：

美国司法部宣布，Praetorian Group International (PGI) 首席执行官、60 岁的 Ramil Ventura Palafox 承认犯有电信欺诈和洗钱罪，他策划了一笔价值 2.01 亿美元的

比特币庞氏骗局诈骗全球超过9万名投资者。拥有美国和菲律宾双重国籍的Palafox承认运营一个欺诈性的加密货币交易平台，该平台承诺通过不存在的比特币交易活动提供0.5%至3%的日收益。法庭文件显示，PGI在2019年12月至2021年10月期间筹集了超过2.01亿美元，其中包括3030万美元现金和8198枚比特币，当时价值1.715亿美元。在PGI网站被监管机构查封后，该骗局于2021年底瓦解。

该诈骗行为采用典型的庞氏骗局结构，利用新投资者的资金向早期参与者支付收益。Palafox 创建了一个欺骗性的投资者门户网站，显示虚假的账户余额，以维持盈利的假象。检察官强调，PGI 缺乏运营能力来产生承诺的收益，其声称的收益背后也没有合法的交易程序。该骗局的失败给受害者造成了巨额损失，在支付和追回款项后估计损失高达 6270 万美元。

Palafox 滥用投资者资金的行为延伸到了个人奢侈品，包括花费 300 万美元购买 20 辆高端汽车（例如兰博基尼、

法拉利和保时捷车型），600 万美元用于拉斯维加斯和洛杉矶的四处房产，32.9 万美元用于顶层酒店住宿。其他支出包括 300 万美元用于购买劳力士、卡地亚和爱马仕等品牌的名牌服装、手表和珠宝。法庭文件还显示，Palafox 向一名家庭成员转移了 80 万美元现金和 100 比特币（价值 330 万美元）。

美国证券交易委员会 (SEC) 此前于 2025 年 4 月指控 Palafox 在加密货币和外汇庞氏骗局中诈骗投资者。作为认罪协议的一部分，Palafox 同意向受害者支付 6270 万美元的赔偿金。他最高可被判处 40 年监禁，但根据联邦量刑指南，预计刑期会较轻。听证会定于 2026 年 2 月 3 日由美国地区法官 Leonie M. Brinkema 主持。

此案凸显了监管机构对高收益加密货币项目日益严格的审查。Palafox 认罪之前，类似的起诉案件包括 HashFlare 庞氏骗局案（诈骗金额达 5.77 亿美元）以及 BitConnect 案（诈骗投资者 20 亿美元）。当局强调，反复出现的“好得难以置信”的回报模式和多层次营销策略是加密货币欺诈的危险信号。美国司法部和美国证券交易委员会 (SEC) 将继续优先对欺诈项目采取执法行动，强调在快速发展的数字资产领域中保持透明度和问责制。