拉人炒币玩合约可能涉及的刑事法律风险分析

2025-09-21 10:15 loading...

小李因对投资理财感兴趣，加入了多个虚拟货币投资社群，并通过跟随“带单老师”学习炒币和玩合约赚取了可观收益。然而，当他转型为“带单老师”，开始吸引他人资金参与投资时，却因市场波动导致用户资金亏损，并陷入“拆东墙补西墙”的恶性循环。随着用户集体报案，小李的行为被推上了法律的风口浪尖。

那么，作为“带单老师”，拉人炒币、玩合约可能涉及哪些刑事法律风险？本文将结合小李的案例，深入剖析其可能触犯的相关罪名及法律责任。

1 非法吸收公众存款罪

在小李的操作模式中，他承诺每月10%的高额返利，并直接收取用户资金进行投资操作，这种行为可能涉嫌非法吸收公众存款罪。该罪名的核心特征包括非法性、公开性、社会性和利诱性：

小李在没有合法资质的情况下，频繁晒出盈利截图并公开承诺高收益，吸引用户转账投资，完全符合上述四个特征。

【类案参考】

在王某非法吸收公众存款案【案号:（2021）新4002刑初124号】中，王某通过宣传虚拟货币项目吸收公众资金约494万元，最终被法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑5年6个月。

小李用新用户资金填补老用户的亏损，这种“拆东墙补西墙”的行为可能被认定为具有“非法占有目的”，从而涉嫌集资诈骗罪。该罪名与非法吸收公众存款罪的主要区别在于是否具有“非法占有目的”。如果小李明知投资项目已亏损，却仍隐瞒事实继续吸收资金用于兑付前期投资者，则极易被认定为集资诈骗。

集资诈骗罪因其危害性更大、社会影响更恶劣，法律惩处力度也更为严厉。

【类案参考】

在陈某集资诈骗案【案号:（2025）皖16刑终12号】中，陈某等人设立空壳公司，利用虚拟货币项目吸收公众资金，最终因无法归还本金且逃避返还资金，被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑9年6个月。

虽然小李的行为通常不会被认定为诈骗罪，但如果他存在操纵盘面、制造虚假涨跌等行为，则可能构成诈骗罪。诈骗罪的核心在于行为人通过虚构事实或隐瞒真相，使被害人基于错误认知处分财产。

【类案参考】

在杨某、周某某等人案例【案号:（2020）皖0603刑初435号】中，犯罪团伙通过操控虚拟货币价格暴跌，骗取投资人财物，涉案人员分别被判处3年至6年不等的有期徒刑。

根据我国相关规定，未经批准不得开展非法金融活动，包括帮人投资炒币、玩合约等。自己投资属于个人行为，但一旦拉人参与并承诺收益或保本，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等刑事法律风险。

特别声明：本文为邵诗巍律师原创文章，仅代表作者个人观点，不构成具体法律意见。

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