Praetorian Group首席执行官因2亿美元比特币庞氏骗局认罪

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美国检察官办公室近日宣布，Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。他策划了一场涉及全球超过90,000名投资者的大规模庞氏骗局。

根据法庭文件披露，2019年12月至2021年10月期间，PGI通过承诺提供每日0.5%至3%的比特币交易收益吸引了大量投资者。然而，该公司实际的交易规模远不足以支撑这些高额回报。相反，帕拉福克斯选择将新投资者的资金用于支付现有投资者，这正是庞氏骗局的经典特征。

数据显示，PGI在此期间共筹集了超过2.01亿美元的资金，其中包括1.715亿美元的比特币以及超过3000万美元的法定货币。据检察官透露，受害者最终损失至少达6260万美元。

挥霍无度

帕拉福克斯并未将资金用于投资，而是挪用了数百万美元满足个人奢靡生活。据调查，他花费300万美元购买豪华汽车，包括兰博基尼、法拉利、保时捷、迈凯伦、宾利和宝马等顶级品牌，并斥资32.9万美元入住高端酒店的顶层套房。

此外，他在拉斯维加斯和洛杉矶购置了四处房产，总价值超过600万美元，还在古驰、卡地亚、劳力士和爱马仕等奢侈品牌商店大肆消费。据检察官补充，他还向一名家庭成员转移了80万美元现金及100枚比特币（当时价值约330万美元）。

即将宣判

现年60岁的帕拉福克斯拥有美国和菲律宾双重国籍，预计将于2026年2月3日接受判决。他将面临最高40年的联邦监禁，并已同意支付6260万美元的赔偿金。具体量刑将由联邦法官依据美国量刑指南裁定。

本案再次揭示了加密货币领域中欺诈性投资计划所带来的持续风险，超额回报的承诺仍然是投资者需要警惕的重要警示信号。