比特币匿名吗？捷克加密货币丑闻：4500万美元贿赂案证明比特币并非匿名

币圈网报道：

关键见解

执法部门刚刚逮捕了暗网创始人托马斯·吉里科夫斯基 (Tomas Jirikovsky)，原因是他涉嫌与贿赂案有关的 4500 万美元比特币转移。

吉里科夫斯基因试图影响一名公职人员而面临洗钱和欺诈的指控。

该案例表明，比特币的转移是可追踪的，甚至对于犯罪分子来说也是如此。

捷克警方刚刚逮捕了暗网创始人托马斯·吉里科夫斯基 (Tomas Jirikovsky)，原因是他进行了一笔巨额比特币转账。警方怀疑他向一名公职人员支付了 468 枚比特币，价值约 4500 万美元。

这笔付款导致司法部长帕维尔·布拉泽克 (Pavel Blazek) 今年早些时候辞职。

当局表示，他们采取这一行动是为了保护关键人员和文件。当地媒体 Deník N 后来已报道吉里科夫斯基在被警察逮捕之前曾试图爬上屋顶逃避搜查。

托马斯·吉里科夫斯基是谁？

托马斯·吉里科夫斯基（Tomas Jirikovsky）创建并运营了“羊市”（Sheep Marketplace）。“羊市”是一个与毒品、武器和假冒商品相关的非法暗网网站。

Jirikovsky 于 2013 年创立了该平台，当时比特币接近100美元。当局称，他通过其操作获利约680个比特币。后来，他涉嫌从该平台用户那里窃取了841个比特币。这意味着他可能控制了超过1500个比特币。

此后，2017年，布尔诺一家法院以贪污罪判处他九年徒刑，贩毒以及与市场相关的武器违规行为。然而，四年后，也就是服刑期过半后，他获得了假释。

引发逮捕的比特币转账事件

报道称，这笔468比特币的捐款与一个名为Nucleus的暗网网站有关。调查人员称，这个钱包里大约有5000比特币。

区块链分析公司 Arkham Intelligence 追踪到今年 3 月的一笔交易，该交易来自该钱包，价值 7750 万美元，这是九年来第一笔与 Nucleus 相关的交易。

Nucleus、Jirikovsky 和比特币支付之间的联系是引起当局警觉的事情之一，该案件现在又增加了洗钱和欺诈等新指控。

调查如何进行

警方在追踪比特币流动的过程中收集了证据并拘捕了嫌疑人。他们听取了当地情报，并追踪了区块链线索。法医专家甚至破解了路由器和设备，试图抓捕他。

总而言之，此案引发了几个问题。首先，它表明加密货币丑闻可能会牵涉到高级官员，因为一名司法部长已因该案辞职。

其次，它指出，尽管区块链交易是半匿名的，但比特币可以作为证据，而不是逃避。第三，此案之后，捷克共和国的加密货币行业可能会面临更严格的监管。

政策制定者可能会推动对大规模加密货币流动实施更强有力的追踪或规则。

最后，该案件对其他将加密货币视为匿名犯罪手段的犯罪分子起到了强大的震慑作用。

接下来会发生什么？

目前，吉里科夫斯基已被拘留，当局仍在进行调查，并试图追踪其他相关钱包或资金。

他们可能会为受害者或国库追回资产，如果转移链指向更多嫌疑人，还可能逮捕更多嫌疑人。与此同时，加密货币社区仍在密切关注。此案可能会影响未来关于加密货币透明度和犯罪滥用的指导方针。