美国财政部制裁19家东南亚实体，指控其通过网络诈骗窃取数十亿美元

2025-09-10 04:15 loading...

摘要美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚一个大型诈骗网络实施了制裁，该网络利用强迫劳动每年骗取美国人数十亿美元。币圈网报道：

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一个活跃于东南亚的大型诈骗网络实施了制裁。该网络被指控利用强迫劳动和暴力手段，每年从美国民众手中骗取数十亿美元。

根据最新发布的新闻稿，此次行动针对缅甸和柬埔寨境内的19个实体和个人，其中包括多个诈骗中心及相关运营者。

来源：美国财政部外国资产控制办公室

制裁的重点区域包括缅甸瑞果果县的一个主要诈骗中心，该中心受到克伦民族军的保护。此外，柬埔寨的部分酒店和赌场也被列为制裁目标，因其涉嫌为诈骗活动提供支持。

这些犯罪组织主要通过爱情骗局和虚假加密货币投资平台锁定美国民众为目标。仅在2024年，受害者因这些诈骗损失超过100亿美元，较前一年增长了66%。

主要目标包括缅甸亚太新城诈骗据点的创建者佘志江，以及多名柬埔寨嫌疑人，他们将赌场改造为诈骗中心以扩大犯罪收益。这些团伙通过人口贩运获取劳动力，并使用暴力、债役和威胁等手段胁迫劳工进行网络诈骗。

受制裁的个人和企业包括缅甸亚太国际控股集团、柬埔寨多家酒店和赌场公司及其经营者，部分人员在中国有洗钱等犯罪背景。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利表示：

“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国民众的福祉和财务安全，还使成千上万的人陷入现代奴役。

2024年，毫无戒心的美国人因东南亚的诈骗损失了超过100亿美元。在特朗普总统和贝森特部长的领导下，财政部将全力打击有组织的金融犯罪，保护美国民众免受这些骗局的侵害。”

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特色图片：Shutterstock/dashingstock

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