美国检察官对HashFlare挖矿欺诈案“异常宽大”判决提出上诉

2025-08-27 20:15 loading...

摘要联邦政府对爱沙尼亚人因 5.77 亿美元 HashFlare 加密货币欺诈案而被判处的轻刑提出上诉，并对法官的既定判决提出质疑。币圈网报道：

联邦检察官已采取行动，试图推翻一起被法律专家称为该地区有史以来最大的加密货币欺诈案之一的“异常宽大”判决。

政府于本周二向第九巡回上诉法院提起上诉，要求重新审视爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因参与一项价值5.77亿美元的加密货币挖矿庞氏骗局而被判处的“已服刑”判决。

上诉文件对量刑听证会的决定以及法官罗伯特·S·拉斯尼克（Robert S. Lasnik）发布的书面“量刑命令”提出了质疑，该命令于周二发布。

此次上诉的核心是拉斯尼克法官对Potapenko和Turõgin分别判处三年监外执行及25,000美元罚款的决定。这一判决驳回了检方提出的请求判处10年监禁的建议。检方称此案为华盛顿西区“有史以来起诉的最大欺诈案”。

Fathom Legal的区块链与加密货币律师兼执行合伙人Ishita Sharma在接受解密采访时指出，“维持原判的可能性较高”，因为“第九巡回法院通常尊重地区法官的自由裁量权，除非发现判决明显偏离合理范围。”

夏尔马补充道，第九巡回上诉法院将评估法官是否“正确计算并考虑了美国量刑指南”，判决是否与全国范围内处理大型欺诈案件的标准“一致”，以及宽大处理是否会“削弱经济犯罪的普遍威慑力”。

Coinque Consulting的法律合伙人Navodaya Singh Rajpurohit同样认为，尽管判决可能看似“异常宽大”，但拉斯尼克法官明确阐述了其围绕“已服刑时间、移民风险及赔偿问题”的推理依据。

法律专家指出，拉斯尼克法官的“推理逻辑虽清晰，但如果这些理由成立，实际上可能会引发争议”，他提到的是对外国被告待遇的系统性担忧，而这构成了量刑决策的基础。

他表示，尽管“检察官可以主张这淡化了欺诈行为的严重性，但历史表明，当法官将判决与具体且合理的命令相结合时，第九巡回法院很少会推翻此类判决”。

HashFlare案被告于今年二月认罪，承认在2015年至2019年间通过欺诈性加密挖矿合同实施欺诈，全球共有44万名受害者。

他们向客户展示虚假回报的“在线仪表盘”，同时缺乏承诺的采矿基础设施，而是挪用投资者资金购买奢侈品，并通过交易所购入比特币支付提前提款者。

拉斯尼克法官将此案描述为“其27年联邦法庭生涯中遇到的最困难判决之一”。

他强调，尽管各方均同意被告应通过条约转移至爱沙尼亚服刑，但“假设司法部国际事务办公室批准而非拒绝被告的条约转移，存在太大的不确定性”。

拉斯尼克警告称，如果没有成功实现条约转移，被告不仅将面临比美国白领罪犯更长、更严苛的监禁，还可能被移民和海关执法局“无限期拘留”，直至被驱逐出境。

然而，夏尔马指出，这一判决“在大规模欺诈面前过于宽大，引发了对其一致性及威慑力的重大质疑”。

目前，被告已没收约4亿美元资产用于赔偿受害者。

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