美国财政部制裁俄罗斯加密货币公司以打击网络犯罪和规避制裁行为

2025-08-15 06:15 loading...

摘要美国财政部对加密货币交易所 Garantex 实施制裁，原因是其处理了超过 1 亿美元的与非法活动有关的交易。币圈网报道：

据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）声明，该机构周四对一家俄罗斯加密货币交易所实施了制裁。此举表明，尽管美国总统唐纳德·特朗普指示放松对该行业的管制，但一些联邦当局仍在继续审查数字资产公司。

根据OFAC的声明，Garantex Europe OU交易所“直接为勒索软件参与者和其他网络犯罪分子提供便利”，自2019年以来处理了超过1亿美元的与非法活动相关的交易。该机构表示，除了将三名Garantex高管以及俄罗斯和吉尔吉斯共和国境内与该交易所有关联的六家公司列入黑名单外，还对交易平台的继任者Grinex实施了制裁。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利在声明中表示：“利用加密货币交易所洗钱和进行勒索软件攻击不仅威胁我们的国家安全，而且还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉。”

这一举措与美国总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 的亲 Web3 政府领导下其他联邦机构逐步减少针对加密货币平台的执法行动形成了鲜明对比。

今年4月，美国司法部解散了其负责调查数字资产相关欺诈行为的部门。今年早些时候，证券和大宗商品监管机构撤销了针对Binance.US、Coinbase和Kraken等多家知名加密货币交易所的一系列案件。

在当前美俄地缘政治紧张局势加剧的背景下，Garantex被列入黑名单显得尤为突出。美国全面关税威胁以及乌克兰持续的军事冲突进一步加剧了莫斯科和华盛顿特区之间的紧张关系。特朗普总统计划于周五在阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面，就和平谈判和国际贸易条件展开讨论。

区块链分析公司 Elliptic 的联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示，将提供规避制裁服务的平台列入黑名单对于 OFAC 的使命至关重要。解密。

罗宾逊指出：“我们已经看到稳定币成为俄罗斯企业逃避制裁的一种越来越重要的工具。”他补充道，这些工具包括美元支持的稳定币（例如 USDT）和卢布支持的替代品。.

他补充道：“如果美国真的要执行已经实施的制裁，就必须解决这些加密变通方法。”

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）此前曾于2022年4月对Garantex实施制裁，原因是该公司与俄罗斯金融业存在关联，当时正值乌克兰战争爆发后不久。此次制裁与美国企业因俄罗斯入侵其西部邻国而切断与俄罗斯企业和银行联系的更广泛努力相一致。

这一最新指定增加了该机构受制裁的加密货币公司名单，其中还包括俄语交易所 Cryptex、Bitpapa 和 Chatex。