佛罗里达州警长办公室因程序违规被迫归还扣押的加密货币并支付法律费用

2025-07-30 22:16 loading...

摘要沃卢西亚县根据一份密封的逮捕令从一家外国经纪公司扣押了加密货币，该逮捕令没有案件编号，也没有明确的欺诈联系。币圈网报道：

针对一名外国企业主的没收行动失败，暴露出严重的程序违规和证据不足，沃卢西亚县当局被迫归还被扣押的加密货币并支付法律费用。

Sammis 律师事务所的律师 Leslie Sammis 代表这家获得欧盟许可的经纪公司，该公司的 Kraken 账户于 4 月份被冻结和扣押。

案件详情如下揭示该律师事务所周二发布的文章强调了萨米斯所说的“民事资产没收的奇怪世界”。

在威斯康星州和佛罗里达州当局追踪到一起涉及该经纪公司 Kraken 账户的 20,000 美元欺诈案后，开始查封加密货币。

尽管该公司对欺诈行为毫不知情，并全力配合两项调查，但其当时持有超过 45 万美元加密货币的 Kraken 账户于 3 月 28 日突然被冻结，而加密货币的价值最终升至 70 多万美元。

4 月 9 日，佛罗里达州沃卢西亚县治安官获得了一份密封的扣押令，扣押了 1.19121 比特币，指示 Kraken 将这笔资金转移到一个国家控制的钱包，并将其清算成美元。

威斯康星州也发布了类似的命令，要求缴获 0.93733 BTC，但由于缺乏直接接收加密货币的基础设施，当地当局依靠沃卢西亚县出售部分被扣押的加密货币。比特币并根据一份定义不明确的互助协议寄送一张 95,030.59 美元的支票。

但律师莱斯利·萨米斯 (Leslie Sammis) 发现，佛罗里达州的扣押令缺少案件编号，从未向法院提交，也没有提供适当的文件，引发了严重的正当程序问题。

她的调查使用区块链追踪软件没有显示这起涉嫌 20,000 美元诈骗案与她客户的钱包有任何联系。

在萨米斯详细说明了扣押行动中的法律缺陷并警告可能存在诉讼之后，沃卢西亚县警长办公室同意通过将剩余的加密货币归还给客户、取回寄往威斯康星州的 95,030.59 美元以及承担律师费来弥补损失。

最初的诈骗受害者之一曾被冒充“联邦储备系统理事会”的犯罪分子欺骗，他们散发了伪造的资产扣押通知。

萨米斯写道：“然而，由于政府确实会以不寻常的方式没收财产，不幸的是，这种荒谬的骗局成功地欺骗了受害者。”

加密货币骗局模仿机构

假冒政府的行为是利用看似官方的机构进行加密诈骗的更广泛模式的一部分。

周一，亚利桑那州居民 Vincent Mazzotta 承认洗钱和妨碍司法公正的指控。1300万美元投资诈骗.

在该骗局中，马佐塔建立了一个虚假的“联邦加密储备”来诈骗人们，并向那些已经被他骗过的人收取欺诈调查费。

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