美国司法部拟对加密风投公司 Dragonfly 提起诉讼，指控其与 Tornado Cash 开发商存在关联

2025-07-26 06:14 loading...

摘要在 Tornado Cash 开发商 Roman Storm 的刑事审判期间，联邦检察官表示他们正在考虑对 Dragonfly 提出刑事指控。币圈网报道：

据美国助理检察官 Thane Rehn 在纽约 Roman Storm 刑事审判中的陈述，美国司法部正考虑对加密货币风险投资公司 Dragonfly Capital Partners 的 Tom Schmidt 及其部分同事提起诉讼，指控他们投资了 Tornado Cash 背后的开发商。

这一消息披露之际，Roman Storm 的辩护律师正试图传唤 Schmidt 作为证人出庭。据悉，Dragonfly 的普通合伙人及其团队于 2020 年投资了 Tornado Cash 开发商旗下的 Pepper Sec Inc. 公司。

Dragonfly 联合创始人兼普通合伙人 Haseeb Qureshi 周五在社交媒体上表示：“2023 年，我们收到了司法部的传票，并全力配合政府对 Tornado Cash 的调查，我们相信我们始终遵守法律。”他补充说，“我们不相信司法部会提出如此荒谬和毫无根据的指控”，并表示该风险投资公司及其合作伙伴将“积极为自己辩护”。

目前，Qureshi 尚未回应媒体进一步评论的请求。

施密特在被传唤出庭作证时援引了宪法第五修正案，该修正案保护他免于自证其罪。然而，截至本文撰写时，尚不清楚这位高管是否仍将被迫在联邦法院作证。

值得注意的是，Dragonfly 面临的潜在诉讼正值 Tornado Cash 开发商 Roman Storm 接受刑事审判的关键时刻。此案被视为具有深远影响，可能决定软件开发人员是否需对其编写的代码承担法律责任。

Tornado Cash 是一款基于以太坊的代币混合器，创建于 2019 年。它通过混淆加密货币交易的来源和目的地，使交易在公共区块链上难以追踪。该工具基于智能合约构建，无需人类中间人即可完成交易。

Storm 目前面临最高 45 年监禁的指控，包括经营无牌汇款业务、违反美国制裁以及涉嫌密谋洗钱。

美国政府指控 Storm 的混币器被犯罪分子用来清洗非法资金，因此开发者应承担法律责任。然而，许多加密货币社区成员认为，Storm 不应为用户在其平台上的行为负责，强调密码朋克倡导的隐私和个人自主原则。

据联邦检察官透露，Storm 及其联合创始人曾与 Dragonfly 的高管（包括 Qureshi 和 Schmidt）互通电子邮件。在其中一封邮件中，Storm 团队向这些风险投资家寻求建议，希望将“了解你的客户”（KYC）功能整合到 Tornado Cash 中，以符合美国法规。

在针对 Roman Storm 和 Tornado Cash 的刑事调查期间，Schmidt 的住所遭到搜查，愤怒已报道周五的消息显示，他的设备也被扣押。