MoonPay高管遭25万美元加密骗局：账户关联至尼日利亚

摘要 随着加密货币逐渐成为主流，为什么就连专家也无法逃脱日益猖獗的复杂骗局？ 。 币圈网报道：

关键要点

尽管 MoonPay 最近已将业务扩展到美国所有 50 个州，但该公司仍遭遇了针对其首席执行官和首席财务官的备受瞩目的骗局，这凸显了加密货币采用的另一面。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

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据美国司法部称，最近一场精心策划的网络诈骗导致 MoonPay 两名高管损失超过 25 万美元备案。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

文件称，此次诈骗涉及 40,350 USDT，目前这些资金已在 Tether 账户中冻结，政府正在努力追回。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

尽管该文件仅将受害者称为“Ivan”和“Mouna”，但加密货币媒体 NOTUS 报道称，他们很可能是 MoonPay 的联合创始人兼首席执行官 Ivan Soto-Wright 和该公司的首席财务官 Mouna Ammari Siala。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据称，诈骗者说服这些高管将资金转入他们认为属于房地产开发商史蒂夫·维特科夫 (Steve Witkoff) 的账户，维特科夫曾担任唐纳德·特朗普 2017 年就职委员会的联合主席。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

司法部文件还补充道，ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

IP 地理位置数据一致显示，这些账户的电子邮件来自尼日利亚，而不是美国。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

MoonPay 高管遭遇诈骗

当局怀疑 Aigbokhan 策划了这起涉及 40,350 USDT 和美国境内跨境汇款的诈骗案。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

毋庸置疑，此案的出现对 MoonPay 来说正值关键时刻，因为该公司最近获得了重大监管方面的关注。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

MoonPay 最初在美国几个州推出后，就获得了纽约金融服务部 (NYDFS) 颁发的著名 BitLicense。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

这项批准使该公司可以在全美 50 个州合法运营，这对于任何追求全国信誉和更广泛市场准入的加密公司来说都是必不可少的一步。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

MoonPay 将如何发展还有待观察，特别是在用户信任和平台完整性方面。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

加密货币采用的阴暗面

过去几年，与加密相关的骗局变得越来越复杂，2024 年是严重威胁的一年。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FBI 最新的 IC3 报告揭示美国人因此类欺诈损失了创纪录的93亿美元。与2023年相比，这一数字大幅增长了66%。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此类诈骗案件的增多说明了一个问题：随着数字资产领域的发展，迫切需要加强监管。ndg币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台