新西兰加强反洗钱措施：国际转账限额调整为5000纽币

2025-07-11 04:15 loading...

摘要新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度。币圈网报道：

新西兰正计划对国际现金转移实施更严格的限制，以强化对严重金融犯罪的打击。

司法部副部长Nicole McKee表示，政府正在推进进一步改革国家的反洗钱与反恐融资（AML/CFT）制度。

此举旨在防止犯罪分子滥用金融系统，同时为企业提供更高的透明度和一致性。

“内阁已批准提出一项法案，增强警方和监管机构对参与洗钱行为的执法能力。

此外，该法案还将建立新的金融制裁监督机制，并引入可持续征税方式，为反洗钱和反恐融资体系的改进提供资金支持。”

政府提议将国际汇款上限设定为5000新西兰元（约合3000美元）。该计划还包括防范犯罪分子利用加密货币转移非法所得。

“我们将对单次国际现金转移金额设置上限（5000美元），以削弱犯罪组织将资金转移到海外的能力。

同时，通过禁止加密ATM机的使用，增加犯罪分子将现金转换为加密货币等高风险资产的难度。”

金融情报机构（FIU）也将获得更大的权限，要求受《反洗钱/反恐融资法》约束的银行及其他企业提供相关人员的信息。

自2019年以来，全球金融与监管环境发生了显著变化。我们需要一个更加智能、灵活的反洗钱/反恐融资系统——一个既能有效遏制犯罪分子洗钱行为，又能确保新西兰企业高效运作并保持竞争力的体系。

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生成的图像：Midjourney

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