美国特勤局揭露大规模加密货币诈骗网络，追回近4亿美元数字资产

摘要 过去十年，美国特勤局从犯罪分子手中追回了近 4 亿美元的加密货币 。 币圈网报道：

过去十年来，美国特勤局全球调查行动中心（GIOC）悄然从网络犯罪分子手中追回了近4亿美元的数字资产，成为全球加密货币执法领域的关键力量。

最初看似普通的在线聊天，最终却演变成一场金融灾难。在其中一个案例中，一名受害者被一位友好的陌生人诱导进入一个看似合法的加密货币投资平台。该平台拥有专业的图表、流畅的界面以及高效的客户服务支持。初始投资带来了微薄收益，令受害者深信不疑并追加更多资金，甚至借贷以维持“投资”。然而，平台突然关闭，账户余额瞬间归零。

“这就是他们的手法，”美国特勤局调查分析员杰米·拉姆上个月在百慕大对执法官员表示。“他们会给你发送一张非常帅气的男生或女生的照片，但照片背后很可能是一个俄罗斯的老家伙。”

这一案件只是GIOC为期一周研讨会中剖析的众多案例之一。作为鲜为人知的部门，GIOC专注于追踪跨境数字金融犯罪。通过开源工具，调查人员成功追溯到这起骗局的源头：一个域名、一个加密钱包，以及因VPN短暂故障而暴露的IP地址。

GIOC已悄然崛起为加密货币执法领域的重要力量。据内部人士透露，过去十年间，该团队查获了近4亿美元的数字资产，其中大部分存储在一个冷钱包中，成为政府控制数字资产规模最大的机构之一。

卡利·史密斯领导全球行动，揭露加密货币犯罪并培训各国应对数字威胁

特勤局加密货币战略主管卡莉·史密斯（Kali Smith）是这项工作的核心人物。在她的领导下，特勤局为60多个国家的执法人员和检察官提供了培训，重点关注因监管薄弱或“出售居住权”计划而容易受到剥削的地区。

“有时仅仅经过一周的训练，他们就会意识到，‘哇，我们甚至没有意识到这种事会发生在我们国家，’”史密斯在百慕大培训期间说道。

百慕大群岛以其先进的加密法规闻名，但在人们对其数字资产友好政策可能吸引不良行为者感到担忧之际，该组织最近举办了相关研讨会。

百慕大总督安德鲁·默多克向记者表示，科技和金融服务对经济增长至关重要，但也可能被滥用。他强调，除了这些好处之外，还需要强有力的调查权力来依法打击滥用行为。

在汉密尔顿港的一场会议上，史密斯警告称，许多诈骗受害者错误地认为比特币能保证安全。“他们以为使用比特币就能万无一失，但事实并非如此，”她指出。

一个典型的真实案例涉及一名爱达荷州青少年，他因在网上发送了一张私密照片而被勒索数百美元。调查揭示了一个通过另一名美国青少年运作的交易网络，最终追踪到一个与一本尼日利亚护照关联的加密钱包。该钱包通过6000笔交易处理了近410万美元，嫌疑人已在英国被捕，等待引渡。

加密货币诈骗造成创纪录损失，欺诈行为愈演愈烈，全球追捕行动加剧

数字资产欺诈已成为美国网络犯罪损失的主要原因。2024年，美国人因与加密货币相关的诈骗计划损失了93亿美元。盗窃和欺诈造成的损失超过了联邦调查局（FBI）当年166亿美元损失总额的一半以上。老年受害者受到的打击尤为严重，损失接近28亿美元，其中大部分来自欺诈性投资网站。

在更极端的情况下，数字盗窃已升级为现实世界的暴力事件。例如，在纽约，两名男子被控绑架并折磨一位老友以获取其加密钱包；在康涅狄格州，六人被控绑架并殴打一名青少年黑客的父母，该黑客曾试图勒索价值2.45亿美元的比特币，但未能成功。

特勤局经常与大型加密货币公司合作追踪被盗资金。Coinbase和Tether等公司通过分析钱包并冻结涉嫌欺诈活动的账户，在调查中发挥了重要作用。其中最大的一起案件涉及一起大规模的爱情投资骗局，涉案金额高达2.25亿美元。

该机构致力于追踪黑钱，这是其数十年来更广泛使命的一部分，如今已扩展至数字世界。纽约外地办事处（也覆盖百慕大）在全球加密货币执法和培训工作中发挥了主导作用。

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