美国司法部指控尼日利亚男子策划全国性银行欺诈与洗钱行动，涉案金额达200万美元

摘要 美国联邦调查局 (FBI) 称，一名“行踪不定”的尼日利亚男子因经营全国性银行业务和洗钱计划而被判有罪，该计划涉案金额超过 200 万美元 。 币圈网报道：

美国联邦调查局（FBI）透露，一名行踪隐秘的尼日利亚男子因涉嫌参与全国性的银行业务欺诈和洗钱计划被判有罪，该计划共涉及超过200万美元的资金。

根据美国司法部（DOJ）最新发布的新闻稿，居住在新泽西州的39岁男子奥卢瓦肖恩·阿德科亚（Oluwaseun Adekoya）被裁定为主谋策划这一阴谋的关键人物。他被控犯有银行欺诈罪、洗钱罪以及9项加重身份盗窃罪。

据当局透露，阿德科亚通过获取人们的房屋净值信贷额度（HELOC）公开信息，挑选出资金充裕的目标对象，随后利用加密消息应用程序收集受害者的私人身份信息。

随后，阿德科亚在全国范围内招募了一个庞大的管理人员网络，将这些信息提供给他们，并为他们伪造身份证件，以便冒充银行和信用合作社的HELOC客户，进而从受害者账户中提取资金。

为了躲避执法机构的追踪，阿德科亚使用一次性手机网络并通过加密聊天应用程序传递重要信息。他还通过他人名下的银行账户进行资金清洗。

新闻稿显示，阿德科亚拥有大量犯罪记录，自2008年以来多次因欺诈相关罪行被定罪。

当局表示，对阿德科亚的调查始于2022年5月。他在2023年12月与其他13人一同被起诉，目前所有被告均已认罪。联邦特工查获了包括劳力士手表、一枚价值5.1万美元的蒂芙尼订婚戒指、多个名牌手袋和鞋子，以及一个存有2.6万美元的银行账户在内的多件资产。

阿德科亚的量刑听证会定于10月30日举行，他可能面临最少两年、最长32年的监禁。

关注我们十, Facebook 和 电报 不要错过任何一个节拍 –订阅将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱 查看 价格行为 冲浪每日 Hodl 组合

生成的图像：Midjourney