ED在虚假的加密货币骗局中附有两个银行帐户和价值2.34千万卢比的不动产

2025-05-29 09:23 loading...

执法局（ed）于周三在斯利那加宣布，已针对一个涉及虚假加密货币骗局的案件查封了两个银行账户及不动产，总价值达2.34亿卢比。

位于加蒂河谷的这两个银行账户内的资金及其关联的不动产，合计价值达2.34亿卢比。这些资产属于M/s润肤币有限公司（英国），该公司涉嫌运营“润肤币”计划，涉及诈骗与共谋犯罪。

此案件由Ladakh警方立案，依据《印度刑法典》第420条，指控Leh地区的Naresh Gulia、Ajay Kumar Choumar Choudhary（别名Ajay Kumar）以及Attiul Rehman Mir在非法的加密货币骗局中实施欺诈行为。

ED的调查显示，Naresh Gulia是该伪造加密货币“润肤剂硬币”及多层次营销业务的主要策划者之一，他负责设计和管理虚假的移动应用程序“Emollient Coin”。该应用程序作为欺诈计划的核心部分运作，直到2019年10月至11月期间突然停止服务。

结果显示，Naresh Gulia与Ajay Kumar Choudhary及Attiul Rehman Mir合谋，通过该骗局骗取了众多受害者的积蓄。

此外，ED指出，Naresh Gulia因参与犯罪活动获利约60.5亿卢比，其中包括从Ajay Chaudhary处获得的2.05亿卢比以及从Attiul Rehman Mir处获得的4千万卢比。ED还从Naresh Gulia的住处扣押了910万卢比，并查封了与Naresh Gulia、Ajay Kumar Choudhary及Attiul Rehman Mir相关的11处不动产，分别位于Jammu、新德里及哈里亚纳邦的索尼帕特，总价值约为3.66亿卢比。目前，总计查封金额已达6.91亿卢比。

ED将继续对该事件展开深入调查。

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