英国警方破获60亿美元加密货币洗钱案，华裔女子被判重刑

2025-01-10 01:48 loading...

伦敦警察厅的执法当局表示，这是英国同类案件中最大的一次没收行动。

在一宗备受瞩目且涉及巨额加密货币欺诈的案件中，华裔英国女子温简（Jian Wen音译）因参与比特币洗钱案，从中国60亿美元的投资诈骗案中获利，因此被判处六年零八个月监禁。

今年 3 月，42 岁的温简女士因代表其前任老板张亚迪（音译Yadi Zhang，本名钱志敏）洗钱比特币而被判有罪。

根据最近的一份报告，钱志敏被指控在中国诈骗了约13万投资者，通过投资诈骗积累了高达50亿美元。

虽然温女士没有被指控直接参与诈骗活动，但她被判犯有洗钱罪，罪名是将比特币兑换成现金，并用这些资金购买房产、珠宝和其他奢侈品。

2018年，英国警方在一次重要行动中没收了与涉嫌诈骗有关的22亿美元比特币。

在审判期间，温某的律师声称，温某被老板“欺骗和利用”，并声称温某对自己所处理的BTC的犯罪来源并不知情。

然而，Southwark 刑事法院的法官驳回了这些说法，并直接指出证据显示，温简完全知道她在洗钱和获取犯罪收益。

法官还强调了温简洗钱行动的复杂性和预谋性。

随着犯罪实体越来越多地使用加密货币来掩饰和转移非法资产，英国当局已誓言打击此类活动，主要调查人员表示，他们将“不遗余力”地抓捕利用加密货币进行非法活动的罪犯。

结语：

这起案件凸显了加密货币在犯罪活动中日益增长的作用以及执法机构在打击此类犯罪中所面临的挑战。随着加密货币的普及，它为犯罪分子提供了一个匿名且跨国的洗钱渠道。

然而，这起案件也展示了执法部门在追踪和打击此类犯罪方面的决心和能力。英国警方的这次行动，不仅成功地没收了巨额的非法资产，也为全球打击加密货币相关的犯罪活动树立了典范。

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