美国检察官要求与Tether有关联的银行支付8420万美元

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

美国司法部拟没收8420万美元，指控资金经Tether支付账户流转

据一份民事没收投诉书显示，美国司法部希望扣留8420万美元。这笔资金被指流经用于处理Tether（泰达币）付款的账户。该投诉书于7月15日提交至加利福尼亚东部地区联邦法院，由Dale A. Drozd法官审理，被告为总部位于蒙大拿州的支付公司Capstone Ltd。

根据投诉书内容，Capstone在至少六个州作为无牌照货币发行商运营——监管机构要求此类业务必须获得牌照，正是因为其涉及转移他人资金。然而，该公司向银行伪装成普通的IT服务公司。

投诉书中点名了Capstone的所有者Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson。与此同时，联邦调查局（FBI）对位于萨克拉门托的一处住宅执行了搜查令。据《金融时报》报道，他们的律师表示，公司“否认任何不当行为”，并希望“迅速解决此事”。

资金流向与资产构成

在这场价值8420万美元的没收案中，7911万美元于9月14日从Capstone名下的富国证券（Wells Fargo Securities）账户转出。民事没收是一种法律程序，允许政府在未对资金所有者进行刑事定罪的情况下，扣押与涉嫌犯罪相关的资金。

此外，另有206万美元存放在摩根大通（JPMorgan Chase），186万美元位于另一富国银行账户中，超过110万美元则分散在两个持有USDT（Tether的稳定币，一种旨在始终维持1美元价值的加密代币）的数字钱包中。

Tether与EQIBank的角色

Capstone背后的实体是EQIBank，一家持有多米尼克执照的数字银行。检察官称，该银行指导了处理器如何转移资金。EQIBBank已发出警告，称若失去这些资金（约占该行总资产的80%），可能迫使其进入清算程序。

Tether证实，EQIBank负责处理其USDT的购买和赎回转账，但在向路透社提供的声明中坚持表示，其对“司法部所指控的Capstone的行为不知情”。一位发言人将总风险敞口控制在集团资产的0.034%以下——这一比例相对于Tether在第二季度末报告的1877.5亿美元资产而言，显得微不足道。

历史背景与法律程序

这并非Tether及其关联公司Bitfinex首次因资金流动方式而陷入检方调查。2021年，两家公司在与纽约州总检察长达成和解后承认，USDT并未如广告所述始终得到一对一的美元支持，为此支付了1850万美元罚款，并同意停止在该州进行交易。

目前，Capstone和EQIBank已就涉案资金提出“无辜所有者”抗辩。根据管辖此类没收案件的《补充规则G》，一旦向法院正式提交索赔申请，任何索赔人必须在21天内对政府的投诉作出回应。