FATF发布土耳其报告：加密货币公司存在哪些不足？

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土耳其加密货币合规差距：FATF评估报告深度解析

金融行动特别工作组（FATF）于2019年发布了其首份加密资产指南。该组织指出，尽管土耳其的加密货币公司对反洗钱义务拥有全面的认知，但在实际执行层面仍存在显著不足。

在作为土耳其第五轮互评估的一部分审查中，FATF注意到，在土耳其运营的加密资产服务提供商通常对洗钱和恐怖融资风险有充分的理解，但在某些领域的实施缺陷依然持续存在。

加密货币公司的合规缺口

在此背景下，FATF评估认为，加密资产服务提供商（VASPs）普遍了解洗钱风险以及必须履行的合规义务以缓解这些风险。然而，报告指出，将规则转化为日常实践的过程中存在一些短板。具体而言，这些短板包括对客户中政治敏感人物（PEPs）的身份识别和监控不足，以及对可疑交易报告的力度不够。

FATF在现场检查期间还指出，土耳其针对虚拟资产服务提供商的监管框架仍处于实施的早期阶段。

“总体而言，金融机构和虚拟资产服务提供商（VASPs）对其反洗钱和反恐融资义务拥有全面的知识；然而，在有效实施方面仍存在重大缺陷。特别是，对政治敏感人物的身份识别和监控仅部分有效，且可疑交易报告方面的短板仍在不断被发现。”

财政部声明

土耳其财政部下属的金融犯罪调查局发表声明称，土耳其在FATF的40项建议中有38项被认定为符合标准。声明补充道：“这些结果构成了我国所达到水平的重要指标，并表明我国通过立法工作、制度安排和实践活动，正日益加强打击洗钱和恐怖融资的能力。”

该部还表示，FATF的评估并未显示土耳其存在任何战略性缺陷或进入“灰名单”的风险。