Tether称司法部认可其在破获5200万美元Xinbi加密货币骗局中的协助作用

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Tether 获美国司法部表彰：协助冻结超5200万美元涉案加密货币

Tether 于9月11日发布声明称，美国司法部（DOJ）对其在重大执法行动中的主动协助表示感谢。该行动成功限制了与“新币担保”（Xinbi Guarantee）市场相关的超过5200万美元的加密货币。

此次认可正值美国司法部的“诈骗中心突击队”采取行动之际。当局描述该平台为一个中文在线市场，据称连接了诈骗运营商与提供洗钱服务、虚假投资网站以及招募人口贩卖受害者的供应商。

单日冻结5200万美元

美国司法部表示，调查人员追踪到了属于美国受害者的资金流向，这些资金通过运行在 Telegram 即时通讯应用上的网络流向了相关供应商。作为行动的一部分，当局没收了两个用于收取约1200万美元供应商付款的新币钱包，并寻求限制另外47个被认为与洗钱有关的钱包。

根据公司引用的司法部公告，这一系列协调行动最终导致超过5200万美元的加密货币被冻结。该市场是众多平台之一，当局指出这些平台支撑着主要在东南亚某些园区运作的全球性诈骗经济。

Tether 的角色及 Ardoino 的回应

Tether 在声明中指出，司法部在宣布此次行动时“特别感谢”Tether “在本次调查中的主动协助”。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示：“犯罪组织现在应该明白，使用数字资产并不能使他们凌驾于法律之上。”他补充道：“Tether 一贯证明，稳定币基础设施可以为执法部门提供强大的工具，以识别、干扰和制止非法金融活动。”

日益深厚的执法合作记录

Tether 表示，目前它已与来自67个国家的340多个执法机构在超过2800起案件中展开合作，帮助冻结了与非法活动相关的超过50亿美元的资产。近期的合作包括支持一起涉及人口贩卖和网络恋爱诈骗团伙的约2.25亿美元扣押行动，一起与投资欺诈计划相关的近6100万美元案件，以及与美国当局联合进行的3.44亿美元资产冻结行动。

该公司表示，将继续与美国司法部、联邦调查局（FBI）和美国特勤局直接合作，打击 USD₮ 被滥用的行为。