乌克兰警方捣毁每月窃取百万美元的加密货币诈骗团伙

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乌克兰警方捣毁利用加密“钱包清空器”跨国盗窃的投资诈骗网络

乌克兰警方与国家安全局（SBU）宣布，成功关闭了一个虚假投资平台网络。该团伙利用加密货币“钱包清空器”技术，从全球20多个国家的受害者手中每月窃取高达100万美元的资金。据媒体报道，调查人员目前已确认62名受害者，并指出有超过46名乌克兰公民参与了此次涉嫌的犯罪活动。

“钱包清空器”作案手法揭秘

警方指出，这些虚假平台通过展示不断攀升的账户余额来诱骗用户，使其误以为投资正在盈利。实际上，运营人员会手动创建交易记录并调整账户余额，以模拟资产增长的效果。当受害者尝试提现时，网站会要求他们连接主加密货币钱包，并批准一笔看似微小的“测试交易”。然而，隐藏在背后的恶意程序会自动将用户的资金转移到由运营者控制的钱包中，随后受害者将被完全锁定在平台之外，无法再访问任何数据或资产。

这种手法无需获取受害者的助记词：受害者只需连接钱包并批准单笔交易，便会在不知不觉中授予运营者对其资金的完全控制权。

基辅指挥中心的幕后黑手

调查显示，这起案件的主谋是一名25岁的IT专家。他在基辅及其周边地区设立了多个办公点，招募了超过46名公民参与犯罪活动。技术人员负责搭建和维护虚假网站，而其他工作人员则负责接触潜在受害者。

除了窃取加密货币外，该平台在注册过程中还收集了护照信息、电话号码、电子邮件地址、登录凭证、密码以及个人照片等敏感数据。这不仅导致受害者遭受直接的经济损失，还使他们面临身份被盗用及后续欺诈活动的严重风险。

跨境执法行动取得突破

调查团队将该团伙使用的服务器设备追踪至荷兰，并获取了存储在那里的数据库访问权限。该数据库详细列出了受害者名单、钱包地址、涉嫌被盗金额以及内部通信记录。受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国。

此次行动与其他跨境执法努力相呼应，例如此前摧毁迪拜诈骗园区的三国联合突袭行动。目前调查仍在进行中，乌克兰国家安全局与警方正致力于识别更多的受害者和组织者。 recovered 的记录为调查人员提供了该犯罪网络运作全貌的更完整地图，包括详细的受害者列表、加密货币钱包地址、涉案金额描述虚假平台运作方式的内部通讯内容。