河南洛阳小张投资虚拟币被骗 70 万，轻信专家终酿大祸
2025-06-10 19:03 loading...
投资虚拟币被骗70万
小张的家在河南洛阳，平日里从事饭店生意，不过他一直对金融投资怀有兴趣。小张在网上结识了一位比特币行业的“专家”，此人自称是某金融学院的硕士研究生，并且是某公司的部门经理 。
小张为进一步学习金融投资的赚钱途径，在“专家”介绍下进入一个虚拟币网站，该网站有以太坊、莱特币、比特币等项目。在这个平台上，买家会将人民币直接充值到账号，“专家”负责给他人提供买涨买跌的建议。
有“专家”称，其能获取相关机密信息，赚钱轻而易举，还想在离职前狠赚一笔，只是身为内部人员无法亲自操作账户，故而想请小张帮忙。小张在操作时，看到30万、100万的资金陆续到账，且盈利持续增加，这使她愈发相信“专家”的赚钱本事。
在对方劝说之下，小张开始转变身份成为买家，往账户里充钱。小张前前后后投入了七八次，总共投入70万元。可是，对方以公司风险控制、周年庆等作为理由，不让小张进行提现操作。一直到对方把小张的微信拉进黑名单，小张才察觉到事情不太对劲，所以选择去报案。
其中15万被“截胡”
在调查时，河南省洛阳市公安局高新分局的警方察觉到，“专家”让小张把钱转到指定的两个账户，之后，这笔资金就会很快被分散到多个银行账户 。
在梳理时，警察留意到一笔款项，金额为152400元 。这笔钱在一天内分三次打入同一账户 ，之后未再继续拆分 。到了第二天 ，在福建省厦门市的两家银行被取走 。
侦查员找到了取款人陈某，还找到了雇陈某办卡的许某，原来许某是为上线周某办理银行卡，目的是方便对方进行转账交易，并且许某每办理一张卡，都能得到2000元的提成，随后许某又拉拢老乡陈某办卡。
周某被福建警方作另案处理，此时陈某银行卡上常有大额资金流动，许某和陈某便打算把钱“截胡”，最终，陈某分到了5万，许某分到了10万。
许某犯了盗窃罪，陈某也犯了盗窃罪，河南省洛阳市高新技术产业开发区人民法院依法对许某判处有期徒刑五年，对陈某判处有期徒刑三年，该判决已经生效。
部分资金流入对公账户
在调查小张剩余的55万元资金去向时，警方查到了两个对公账户 ，对公账户是以市场监督管理部门核准的公司或企业名称作为银行开户名称的账户 ，警方调查发现这两个对公账户所对应的公司注册地存在造假嫌疑 。
两家公司的法定代表人是赵某，赵某是市场监督管理局的工作人员，赵某从朋友吴某那里听闻了办卡挣钱的途径，赵某想借此利用职务之便获取钱财 。
吴某到案后交代，他了解到帮别人注册公司、办理对公账户能赚钱，所以想到赵某可利用工作之便帮忙注册，之后，吴某每月给赵某约1000元收益，吴某还有上线，每办完一套账户能分得约2000元收益。
正是因为有了吴某等人，小张另外的55万元，像蜻蜓点水一样在这些账户流转了一番，随后又流向了下一层 。
到目前为止，警方在本案中查获了120余张涉案银行卡，9个对公账户，已经抓获10名犯罪嫌疑人，案件的侦查还在持续进行。
普法时间pufashijian
代币发行融资存在多重风险，其中包括虚假资产风险，还包括经营失败风险，也包括投资炒作风险等，投资者必须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗，对于各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识，还要强化识别能力，并且及时举报相关违法违规线索。还要提醒广大群众，出租个人银行卡是违法行为，出借个人银行卡是违法行为，出售个人银行卡是违法行为，这不仅要承担严重的法律责任，还要受到严厉的金融惩戒。按照规定，一张卡涉案，开户人名下所有卡可能被停止，开户人名下所有业务可能被停止，且5年内不能开设新卡。另外，还会致使手机支付被禁用，进而被纳入个人征信系统，甚至会影响子女就业、就学，给个人生活带来不可估量的影响。若因出售银行卡卷入案值较高或情节严重的案件，将以涉嫌帮助信息网络犯罪来定罪量刑。《刑法》第二百八十七条之二规定，若明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供互联网接入技术支撑，或提供服务器托管技术支撑，或提供网络储存技术支撑，或提供通讯传输等技术支撑，又或者提供广告推广帮助，或者提供支付结算等帮助，且情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 。
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