币圈传销骗局曝光：杨超损失千万，OKex平台风波又起？
2025-06-10 00:02 loading...
传销币是币圈骗局的一种经典模式，其头目常常鼓吹小投资能获得高回报，还会运用拉人头坐享提成等各种手段，以此诱骗后来者接盘。一旦资金链断裂，最终传销币的结果只有一个，那就是崩盘跑路 。
杨超和杨超越，二者名字仅相差一个字，然而人生道路却截然不同，前者是OKcoin“敌敌畏”事件的当事人，后者是被众人供奉在朋友圈的锦鲤 。
被全国人民所熟知，要从今年5月央视财经频道播出的《聚焦代币市场乱象》栏目讲起，那时杨超现身说法，栏目上打出的个人注释为“虚拟货币投资者”，这一身份相比敌敌畏事件当事人，似乎光鲜许多 。
杨超称自己在OKcoin和OKex上的损失总计超过1100万元，时隔四个月，大批维权者又站出来控诉OKex平台“拔网线”爆仓，一位身姿曼妙的年轻女子爆料自己因虚拟货币亏损了1.2亿元 。
原想借着炒币一夜暴富的人，最后都被人一夜爆仓了。
经济出现下行情况，消费呈现降级态势，原本以为贫穷是大多数人的状况。然而币圈发生爆炸后才明白，原来有钱人数量众多，并且这些有钱人确实“胆识过人” 。
借着即将年底之际
本期深圳经侦话你知
经侦君整理了目前市面上出现过的传销币
撕开那些伪装
让你看看究竟谁是人谁是鬼
已被曝光的传销币
传销币的八大套路
所谓传销币，是把比特币跟区块链等“新概念”，与传销活动的“传统手艺”结合起来。它把一个空洞无物的概念，伪装成前景可期且有丰富应用场景的技术产品，用高回报的噱头，骗取投资者买单。
社会的任何一种行为都是有迹可循的，传销币这种行为自然也不例外 。即便传销币披上了新技术的外衣 ，然而它与传统的传销手法依旧相差无几 。我们尝试去解剖骗子的套路 ，进而发现一些蛛丝马迹 。
1、高亢式的口号
所有的征伐都需要有个正当理由，不然就会名不正言不顺。所以大多数传销币都会有个口号，这个口号志向远大、群情激昂，还能一下子击中人们的兴奋点，比如“共建均富社区”，比如“保护文化作品的版权”，比如“共建美好社区自治”等等 。
2、国外注册空壳公司
项目头目在国内或者国外注册成立空壳公司或交易所，打着区块链技术的旗号，自己制造货币（也就是发放平台币）。这种货币没有任何区块链技术成分，也不具有流通价值。
3、夸大收益吸引投资者
声称能有100%收益，宣传时常用“只涨不跌”“稳赚不赔”“躺着赚钱”“赢了会所嫩模”“实现财务自由”等吸引人的字眼。一旦达到骗钱目的，就立刻进行一次收割，手段有断崖式交易、交易所拔网线爆仓等，最终呈现出像史诗级的马里奥、埃菲尔铁塔等那样的异常交易曲线。
4、包装套路两不误
在淘宝上购买代写白皮书服务（现已下架），搭建一个高端大气的官网，官网必须是英文网站且具备多种语言。在微信社群内大量投放产品相关信息，拥有多个社群，一人扮演多个角色，自我吹嘘、自我宣传来迷惑用户，以此实现广泛撒网、强力洗脑的目的。
5、交易数据不透明
大家都知道，区块链技术有个显著特点，那就是去中心化。然而，传销币的代码并不开源，它大多采用中心化的记账方式，其交易数据无法进行查询，而且不透明 。
6、自建平台来交易
不是经由以太坊的智能合约来发布，也没有在数字货币的正规交易平台上进行交易，而是借助自建平台开展交易。自建网站是最为通用的形式，与此同时，还存在通过微信平台、手机APP等形式来进行交易的情况。
7、各行各业均发币
部分传销币宣称，发币是由于建设世界级项目的必要，或者是建设慈善平台、慈善基金的要求。传销币常常借助涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名义，来骗取信任。
8、雁过拔毛提现交钱
提现时常常会出现一系列障碍，最常见的是要继续“拉人头”才可提现，通常还存在规定一段时间内不能提现的情况，提现需要扣去高昂的手续费，提现不可超过总金额的一定比例等方式 。
投资者投资数字货币时，应优先挑选正规交易平台，别抱有一夜暴富的念头，要是朋友介绍的项目，需拉下线才能提现或分红，那十有八九是币圈骗局，建议远离 。
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