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路透社：交易公司借Skype买卖数字货币，OTC市场渐热？

2025-06-09 16:02 loading...

路透社报道，交易公司正在商谈购买数字货币，比如比特币、以太币等，交易公司正在商谈出售数字货币，比如比特币、以太币等，交易公司正在商谈借出数字货币，比如比特币、以太币等，这么做是为了迎合大型投资者的需求，此类投资者希望避开摇摆不定的在线交易场所。

在大约五年的时间里，约20家交易商和客户形成了OTC市场即场外交易市场，客户包括富有投资者、比特币矿工、付款操作者以及越来越多的对冲基金，市场中每天增加数亿美元加密货币，相关数据路透社主要经由在线消息、参与者得知。

聚焦加密货币的对冲基金Galois Capital创始人Kevin Zhou称，通常情况下，要是你打算做大宗交易，那么你能够通过OTC柜台进行交易，并且无需对市场做过多调整，也不会导致过多滑点。证券交易人的工作地点包括芝加哥的坎伯兰矿业公司，它是自营交易公司DRW Holdings下设的部门；还包括高盛集团旗下的比特币支付公司Circle；以及位于纽约的经纪交易商Genesis Global Trading，该公司由Digital Currency Group持有。

OTC交易属于独立审计，无需进行报告，不过一些交易商称，他们的柜台通常明天会处理超过1亿美元的加密货币交易，其最低票面金额在7万5美元到25万美元之间不等。

经历过高调入侵等其他问题后，OTC交易渐渐开始引发人们的顾忌，人们开始担忧通过数字交易机构存储硬币和法定货币。

一位匿名的场外交易商表示，当大额交易遭遇黑客入侵时，我们常常会看到业务出现增长。

OTC交易的结算方式，一般是银行电汇，还会把加密货币发送到数字钱包。

可以肯定的是，OTC交易给参与者带来了风险。价格发现变得更加混乱，存在较高的结算风险。客户还需要信任经纪人，让经纪人审查交易对手，以此避免无意中帮助洗非法资本。

交易量猛升

首席执行长Michael Moro称，名为创世纪的交易平台Genesis平均每天处理的交易额在7500万到8000万美元之间，这一交易额是上一年交易量的10倍，且该平台在12月达到月交易量记录，交易量在15亿到20亿美元之间。

女发言人詹妮弗·汉利称，在过去的一年当中，Circle这家位于波士顿的公司，每月处理的场外交易的金额高达40亿美元。

Genesis Trading的全球主管Bobby Cho称，Cumberland持续在亚洲增加雇佣员工，Cumberland持续在欧洲增加雇佣员工，Cumberland持续在亚洲开设办事处，Cumberland持续在欧洲开设办事处。Cho曾在itBit负责过OTC交易服务，Cho曾在DCGGenesis的前身SecondMarket负责过OTC交易服务。大部分投资者会直接给交易员发消息，企业要求他们接受合规部门、交易员和投资者的知情检查，还要接受反洗钱检查，交易一般由公司后台办公室进行双边结算。

Cho表示，我们需要一个全球性的工具，这个工具基本上是免费的，Skype恰好满足了上述两点要求，Skype拒绝就此文发表评论。

不过，Cho表示，当前已有一部分交易，开始从微软开发的Skype转向更主流的平台。

为了要求在竞标和出价之间见个面，一方可能会说：“Benji me” ，这里引用了短片小说和电影《返老还童》中的主人公Benjamin Button，他以老人形象降生人世，之后越活越年轻，在妻子人到中年时，他也渐渐成长为帅气的中年人。现实并没有这么浪漫，交易员有时会说“butt(对接)”是指比特币。

Cho表示，聘用人员应该很好地掌握风险管理，聘用人员应该很好地掌握新资产类别的利息情况，原因是专业的加密交易员很少。

主柜台的交易员大多是20多岁的男士，也有一些是30出头的男士。Moro表示，Genesis发布了一份初级交易员的工作，前来应聘的60个人全都是男性。

监管混乱

业务正在呈现增长态势，然而OTC柜台正尝试解决一种现状，即交易市场缺少监管机构明确的规则。

美国商品期货交易委员会判定比特币为商品，美国证券交易委员会称一些加密货币可能是证券，不过未作进一步阐释。

Sullivan＆Worcester的合伙人Joel Telpner称，交易的资产类型会决定柜台是否须向美国监管机构注册，是否必须与经过认证的投资者进行交易也会决定柜台是否须向美国监管机构注册，同时这两者还决定了他们需要遵守的规则。

Genesis已在证券交易委员会和金融业监管机构注册成为经纪商，它仅支持七种硬币交易，和其他公司一样，Genesis会记录交易者与客户间的对话，Moro称：“我们数字货币领域监管要求很高。”

Hanley称，Circle的OTC交易柜台所提供的“加密货币”选择“极为有限”，这与它的“监管许可”相符，公司“正与监管机构紧密合作”，目的是“提升当前处于发展阶段的OTC市场的透明度” 。

Cumberland进行了25到30个加密货币的交易，它鼓励监管机构与参与者展开合作，目的是充分了解市场，以及充分了解任何法律和规则的含义。