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比特币价格屡创新高，中小型加密货币交易所却频传跑路消息

2025-06-09 12:05 loading...

华夏时报记者胡金华、见习记者赵奕发自上海，华夏时报网址为www.chinatimes.net.cn 。

一方面，比特币价格不断创下新高。另一方面，中小型加密货币交易所频繁传出“跑路”的消息。

12月19日，BG交易所发布《致BG广大用户朋友的一封信》，信中称，近期，BG交易平台正历经前所未有的挑战，接连遭受“各方势力”打压，为保障大家的资产安全，BG将关闭现货交易对，还会关闭合约版块，望大家尽快平仓。

在此之前的12月15日，BG交易所发出一则公告，称要配合钱包维护升级，还要调整平台整体安全风控体系，BG交易平台将暂停关闭充提服务，这一举动开始让众多用户担心平台方是否跑路了。《华夏时报》记者留意到，有媒体进行了报道，在暂停充提服务之前，有用户追溯发现，BG交易所的全部资产已被转移至币安和火币，资产总计约800wUSDT，这似乎证实了其“跑路”的嫌疑。

《华夏时报》的记者多次拨打 BG 交易平台中华区客服商务热线，然而电话一直没人接听。

雄安链点科技副总经理、中国区块链智库专家王昆在12月23日接受采访时对《华夏时报》记者表示，加密货币机构基本在境外，而且是匿名交易，所以投资者维权比较困难，投资者安全保障不足。

中小型交易所接连“跑路”

据媒体报道，BG负责人周某当下正在配合接受调查，与之相关的加密货币平台G支付发布了暂停服务的公告，FG交易所也发布了暂停服务的公告。

BitGalaxy Global于2018年2月成立，总部位于香港，持有美国MSB、澳大利亚DCE、加拿大MSB等多国合规牌照，根据BG交易所官网介绍，BG交易所主要面向全球用户，提供比特币、以太坊等数字资产的币币和衍生品交易服务。

事实上，存在问题的加密货币交易所并非仅有BG这一家。近期，比特币价格不断创下新高，在12月20日时更是首次突破了24000美元，加密货币市场呈现出高涨的热情。但与此同时，小型交易所接连宣布暂停服务，在12月5日，香港CEO交易所发布了一则公告称，创始人被警方带走，CEO交易所配合调查，暂停充提币服务。

据《华夏时报》记者不完全统计，近三个月来，已有超过10家交易所宣布暂停提币或“消失跑路”，其中包括CEO Global、GJ交易所、雅典娜交易所、玛雅交易所、DragonEx（龙网）、爱尚交易所、亚交所a.top、金盾交易所、Bitgogo、Tokenbetter和ZG交易所。

王昆向本报记者表示，比特币持续上涨，这和交易所的收入不一定成正比，单边市反而会造成交易量降低、做空机构亏损等问题，交易所在波动市收益最好，而非单边市，因此，出现跑路是正常的。

加密货币本身并无罪过，应当说，其模式以及技术具备诸多价值。然而，脱离实体经济，凭借几十页的白皮书来骗取钱财是有罪的，非法交易所同样有罪。当下，我国政府已批复数字资产交易平台，该平台在监管下依法合规，且公平公正公开，资金由政府与银行监管，不存在跑路的可能性，交易品种源自实体经济且服务于实体经济。王昆进一步分析表示，建议广大投资者关注这样的交易场所，虽说投资存在风险，进入市场需要谨慎，不过这样的交易平台起码不会跑路。

王昆还向记者强调，当下加密货币热度高，这是由疫情、政治等多方面因素造成的，越是在这个时候，投资者越要保持冷静，投资时要谨慎。要是一定要参与，那就得选择相对正规的交易所，像某些在海外能和银行对接的交易所，同时建议严格控制仓位，少量体验就行，不建议进行高仓位投资。

投资者维权艰难

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布“9.4禁令”，首次宣称代币发行（ICO）属于未经批准的非法融资行为，禁止发行数字代币，禁止代币公开交易，此后国内各大交易所一部分暂停服务，另一部分选择出征海外。

区块链联合发展组织顾问王琳向《华夏时报》记者表明，当下，国内监管重点聚焦于注册在海外、主要业务却在国内开展的交易所，然而，对这类交易所进行监管极具难度。首先，法律适用问题在服务器位于海外的交易所方面存在争议；其次，当下加密货币交易所数量众多，监管资源有限，难以实现全面监管，而且对于一些没有注册实体的交易所，主要责任人很难被定义，所以，数字货币维权极为艰难。

对此，麻袋研究院高级研究员苏筱芮向《华夏时报》记者表示，加密货币交易所“跑路”存在两个主要原因，其一，加密货币交易所没有形成全面的监管体系，市场状况混乱，有不法分子混入其中；其二，事后监管，也就是“跑路”后的法律惩罚措施等，未能对市场形成有效的震慑。

面对监管问题苏筱芮进一步分析称加密货币交易所缺乏监管风险极高投资者需自担风险在源头选择上要保持谨慎态度目前虚拟货币被政府部门定性为非法活动在KYC政策三反工作等方面存在巨大风险在这些风险点未解决前加密货币交易所发展不容乐观此外，随着央行数字货币项目持续推进，官方性质的数字货币发展路径日益清晰，其他“代币”、“虚拟币”等发展空间将越发狭小。

近日，国务院常务会议通过了《防范和处置非法集资条例（草案）》，在2017年版本的该文件中，曾提到以“虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等名义筹集资金的”非法集资认定情形，苏筱芮向记者强调，建议投资者认清形势，远离当下鱼龙混杂的加密货币市场。