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区块链、比特币虽热却易招骗，女子炒区块链UCC虚拟币被骗近百万

2025-06-08 20:01 loading...

“区块链”、“比特币”是时下的热词

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网上是这么说的

区块链是比特币的一个重要概念

本质上是一个去中心化的数据库

作为比特币的底层技术

是使用密码学方法相关联产生的数据块

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不知道粉丝们是否明白，反正给人的感觉是非常高端、大气、上档次。恰恰是由于听起来如此高端、大气、上档次，以至于一般人从始至终都很难理解透彻，所以骗子才看中了这一“新兴领域”。

近日，江西赣州龙南县居民小玉（化名，女性，31岁）前往龙南县公安局龙南镇派出所报案，她表示自己炒区块链UCC虚拟币时被骗了将近百万元。

今年7月前后，有个叫李某的男子添加了小玉的微信，在进行简短对话后，该男子向小玉推销一个区块链项目，还表示前期玩玩无需资金投入，小玉此前在其他平台亏了钱，所以从心底里不想理会他。

李某很擅长迎合他人喜好，得知小玉喜欢摄影后便与她聊摄影，经过一段时间交流逐渐赢得了小玉的好感与信任，之后李晟轩再次向小玉推荐区块链UCC币，小玉抱着试试看的心态下载UCC联合车链APP购买了657.6元，第二次购买了4788元，第三次购买了4794元，起初确实获得了一部分差价收益。

随后，小玉被拉进了“差价小分队”微信群，群里的人“热情高涨”，仿佛不买就没机会了，于是，小玉第四次购买花费508800元，第六次购买花费401140元。

然而，理想很美好，现实却很残酷。突然有一天，小玉被移出了“差价小分队”微信群，李某也无法联系上了。于是小玉来到公安机关报案，损失共计人民币94万余元。

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有人说币有价格，没价值

有人说比特币、以太币都是骗人的

在这里我们姑且不讨论

但比特币、UCC代币真实存在

价格也确实有涨有跌

只不过事主小玉进入的是假平台

涨跌全由嫌疑人幕后控制

是否能够提现也在操控之中

无独有偶

2019年11月18日，有一位家住江西萍乡湘东区峡山口街萍电新建村的居民吴某，他化名，是男性，65岁，到湘东派出所报案，称自己炒区块链比特币被骗了17万余元。

2019年6月，吴某通过网络结识了微信名为“九神”的网友，被其拉进一个名为“D3九州股友会交流群”的炒股微信群，在群内结识了所谓的分析师“老师助理-林菲”和“俊龙”，之后进入了由“九神”和“俊龙”组织的战队群炒比特币。群里众人情绪热烈高涨，仿佛不购买就丧失了机会一般，于是吴某在他所提供的“国际交易商”平台上，多次投入资金，总计投入了24万元用于购买比特币。

然而，理想很美好，现实却很残酷。突然有一天，吴某被移出了战队微信群，几位技艺高超的分析师也都无法联系上了。这时他才意识到自己上当受骗了。于是，他来到公安机关报案，总共损失了人民币17万余元。

警方揭秘

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1、比特币传销诈骗

比特币于2009年问世，在短短八年时间里暴涨了500多万倍，其持续被热炒，使得国内外不法分子抓住人们快速致富的心理，利用虚拟货币概念，炮制出各种传销骗局。

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2018年，香港有一个比特币支付平台突然关停，其涉及金额高达30亿港币。该平台表示，投资者用40万购买比特币采矿合约，每天能赚取比特币，大约4个月可以回本，一年能额外赚取60万。网站游说投资者介绍他人购买子合约，主合约下有3份子合约，其中2份子合约会向主合约提供20%和30%的花红，回本期提早大约15天，这种拉人头获利是典型的传销模式。不法分子打着创新的旗号，采用重奖的方式拉人头，进而层层发展下线，早期投资者所获支付利率源于后面投资者的资金，一旦没有新投资者加入，或者组织者突然失去联系，投资者就会遭受重大损失。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业领域被称作“挖矿”，挖矿设备的性能会在一定程度上对获得比特币的效率产生影响，所以需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件是针对那些想要购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者会被要求先付订金，然而因为比特币及其挖矿机在国内的认知度比较低，且流通监管存在空缺，所以出现了一批多卖比特币“矿机”的情况，还出现了卖家或中介收到钱后就卷款跑路、消失不见的诈骗案件。

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3、比特币软件诈骗

与比特币有关的交易平台、软件、公司，运用各类宣传手段，吸引公众存入资金或者比特币，当客户入金达到一定水准时，诈骗者便直接转移客户资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是用于储存比特币的虚拟钱包，骗子会用某些知名且真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，借此欺骗用户，一旦用户不慎下载了虚假钱包，那么其存入的比特币就会落入骗子的钱包。

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此外，存在一些不法分子，他们会通过模仿比特币来构建平台系统，进而操纵山寨币的产生以及交易行情，以此吸引投资人购买，待时机成熟后便大量抛售，最终致使投资人出现巨幅亏损。

4、比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗会向客户发送邮件，告知客户获得了比特币，然而客户需通过邮件里的链接登录自身比特币账户才可领取，如此一来，这些钓鱼诈骗者便能取得客户账户的控制权。

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5、利用比特币洗钱

比特币已成为赃款转移的一个重要平台，部分比特币交易平台也是如此，因为其交易便捷，监管难度大，所以客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。2019年7月，黑龙江省绥化市某公司会计张女士在QQ上遭骗子冒充公司财务总监骗走1200万元，本案犯罪嫌疑人利用3张银行卡转移赃款，这3张银行卡分别对应北京和济南3家比特币公司账户，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，将其置于境外注册的虚拟钱包，随后前往澳门把比特币卖给境外比特币平台，完成套现洗钱全过程。

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6、利用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体进行代币的违规发售，之后代币进行流通，融资主体借此向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币” 。随着首次代币发行（ICO）热度急剧增加，投资者范围持续扩大，过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题渐渐暴露出来。此前，七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，该公告中提到，ICO本质上是一种行为，这种行为未经批准，属于非法公开融资，它涉嫌非法发售代币票券，涉嫌非法发行证券，还涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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伴随着区块链的热潮

社会上也出现了种种乱象

从非法集资到新型传销

再到电信网络诈骗

不法分子总爱披上“区块链”的外衣

“躺着也能挣大钱！”

“共享经济收益可观”

“虚拟资产金融创新”

......

都是骗子的最新话术

拽大词，披外衣，谎称高收益

月收入200-700万元，你信吗？

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近日，江西于都警方成功捣毁了一个电信诈骗窝点，在现场缴获了大量作案物品！

10月30日，于都警方付出努力，成功在工业园某住宅小区内，抓获正在帮助实施信息网络诈骗犯罪活动的犯罪嫌疑人肖某、管某等人，使其归案。

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目前，犯罪嫌疑人肖某、管某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

预防诈骗，蜀黍有秘籍

即使遇到能说出自己姓名、住址等个人相关信息的电话，也不要轻信，即使遇到能说出自己姓名、住址等个人相关信息的短信，也不要轻信，需要通过其他渠道核实；

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特别是冒充公检法来开展调查，冒充航空公司进行机票退改签，冒充亲朋好友实施转账，冒充淘宝、商家客服办理退款，这类电话基本上属于诈骗。

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不要轻易点击陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接，不要随便安装陌生应用；

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手机上应安装安全软件，该软件能够有效识别诈骗电话，能够有效拦截诈骗电话，能够有效识别诈骗短信，能够有效拦截诈骗短信，还具备钓鱼拦截功能，也能拦截木马程序。

不要轻易把个人信息留在不熟悉的机构里，也不要留在不正规的网站中，网银账号和普通社交账号的密码要加以区分，并且要定期修改密码，小心信息泄露。

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防范电信诈骗“三不一要”

不要轻信来历不明的电话，不要轻信手机短信，不管不法分子说什么甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，要及时挂掉电话，不回复手机短信，不给不法分子进一步布设圈套的机会。

巩固自己的心理防线，不因贪小利受不法分子诱惑，不因贪小利受违法短信诱惑，无论何种情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息，无论何种情况，都不向对方透露存款情况，无论何种情况，都不向对方透露银行卡等情况，如有疑问，可拨打110求助咨询，如有疑问，可向亲戚核实，如有疑问，可向朋友核实，如有疑问，可向同事核实。

学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，坚决不向陌生人汇款、转账。公司财务人员以及经常有资金往来的人群等，在进行汇款、转账操作前，要再三核实对方账户，防止不法分子得逞。

要及时进行报案，倘若遭遇上当受骗的情况，或者听闻亲戚朋友被骗，需立刻向公安机关报案，能够直接拨打110，同时提供骗子的帐号以及联系电话等详细情形，以此便于公安机关开展侦查破案工作。