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区块链大热背后暗藏风险！蹭热度、炒币、诈骗乱象丛生

2025-06-08 17:02 loading...

“无中生有”蹭热度地下炒币忙“忽悠”诈骗传销“换新衣”

警惕区块链成行骗“金字招牌”

发展利用区块链要守正创新，回归技术和应用本源

近期，区块链技术非常热门。一时间，多种数字货币价格上升，资本随即狂欢。区块链技术从幕后走向台前，其火热的背后，另一场“盛宴”却在暗中涌动：存在蹭热点欺骗投资者的行为，有炒作数字货币“割韭菜”的现象，有发行“空气币”的情况，还有打着区块链旗号进行传销、诈骗的行径……借区块链之名的招摇撞骗行为有明显增多的趋势。

业内人士提出建议，在发展与利用区块链技术时，需做到守正创新，回归技术及应用的本源。一方面，要大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域实现应用与落地；另一方面，监管部门要警惕一些借区块链炒作行骗的苗头以及部分区块链项目存在的泡沫风险，从而为区块链营造一个更安全、更干净的发展空间。

区块链概念成股市“必蹭热点”

当前，不少投资者有短期“爆炒”的心态。星合资本首席科学家胡震表示，从最近股市的波动情况来看，一些投资者实际上并不关心区块链技术，也不关心区块链能为上市公司带来多少收益，只是单纯期望公司能与区块链关联，进而有游资推动股价上升。

传统资本市场，对于区块链的社会关注上升反应最为敏感。

10月28日，A股收盘时，区块链指数大幅上涨，涨幅为8.05%，单日涨幅创下历史最高纪录。当日，涨停的股票有96只，市场的疯狂程度，在某一时刻，并不亚于当年的雄安新区、创投、工业大麻等热门题材。此后，区块链概念股又出现波动，出现分化。10月30日，跌幅在5%以上的区块链概念股接近60只。万方发展跌停，暴风集团跌停，日出东方跌停，红相股份跌停，百邦科技跌停，维科技术跌停，三力士跌停，晨鑫科技跌停，常山北明跌停。

记者展开调查，结果发现，在近期，有不少上市公司，它们为了拉高股价，而去搭上区块链这个火热的概念，存在刻意炒作的嫌疑。

其中有一批公司紧急宣布自主开展合作，或与区块链公司达成战略合作，不过大多数公司没有任何应用场景，仍处于蹭股价、蹭概念以及蹭流量的状态。北京能见科技发展有限公司总经理高永钰说道。

从“上证e互动”（这是上交所建立的信息沟通平台）可知，在10月25日至29日期间，共有565条提问得到回答，其中有关区块链的问题占比24%，也就是136条。这些问题涉及的上市公司有65家，其中16家给出肯定回答，声明其公司正在布局区块链产业，占比24% 。

据互动易显示，互动易是由深交所推出的，供投资者与上市公司直接沟通的平台。在上述同期内，共有2330条提问回答。其中有34%的问题，也就是792条，是有关区块链的。792条区块链相关的问题中涉及的上市公司一共有326家。其中93家给出肯定回答，声明其公司在布局区块链产业，占比28%。很大一部分上市公司在回答中表明，目前业务都没有涉及区块链，不过，这些公司都表示将会对区块链进行研究探索。

另据统计，在3000余家A股上市公司里，已有超过500家公司公布了自身与区块链存在直接或间接的关系，然而，在这些公司中，披露具体区块链业务内容并且内容属实的公司数量只有不到40家。

以广东文化长城集团这家上市公司为例，这家陶瓷公司自今年9月以来，连续发布了7则公司可能会被暂停上市的公告，不过近期却因区块链概念迎来连续涨停，该公司近期发布公告称，子公司开发的2项软件涉及区块链技术，然而尚未投入应用。

“地下”炒币势头又起

一位转移到境外的数字货币发行公司负责人告知记者，许多之前已处于低潮的发币公司近来再度活跃，有的通过各种渠道向买币者凭空承诺交易“合法性”，有的由境内联系人再次进行炒作，招揽更多不合格投资人，不少人觉得，“‘割韭菜’的时机又到了”。

比特币是区块链技术首个成功的商业应用，它近期表现强劲。在10月25日，此前一直徘徊不前的比特币价格突然强势上涨，在7400美元附近迅速拉升，并且在26日上午突破了1万美元大关，最高涨幅接近40%。除比特币外，流通量占比前100名的数字货币几乎全部上涨。

去年9月4日，监管把ICO（首次代币发售）定性为“非法公开融资行为”，并且正式予以叫停，这一举措有效遏制了境内炒作数字货币的事态扩大，遏制了代币面向公众募集资金的事态扩大，多数相关参与方已转入地下，多数相关参与方已转入境外。但近期，一些非法发币公司借助近期舆论对于区块链的关注，又开始鼓吹代币交易，一些炒币公司借助近期舆论对于区块链的关注，又开始鼓吹代币交易。

这些项目把区块链概念与金融知识、货币知识混为一谈，企图趁机捞取好处，普通百姓根本没办法分辨，欺骗性非常强。国家互联网应急中心有关部门给出的数据表明，目前能够监测到的归零币或空气币有755种，传销币有102种。

记者在一个炒币微信群里看到，有人宣称央行发行了官方数字货币火币dcep，还说能用数字货币在微信群里进行购买，并且声称这一官方数字货币会在海外多个数字货币交易所上市。

91科技集团董事长许泽玮介绍，近期，存在一些非法发币机构和数字货币交易所，这些机构或身处海外，利用国内社交软件推销代币，或利用海外服务器逃避监管，他们还多以曲解中央政策的方式造谣传谣，甚至在微信、微博等平台公然声称“数字货币就是区块链”“炒币获官方支持”等言论来愚弄公众。

济南市民陈敏去年经朋友介绍进入一个数字货币发售群，发币方宣称运用了区块链技术，具备信用可靠、投资前景良好的特性。陈敏表示，去年购买了一些他们发行的代币后，不但没挣钱，很快就遭遇连续暴跌，许多人和她一样想卖掉代币保住部分本金，然而得到的答复总是耐心等待，后来就联系不上他们公司的人了，群里也没了动静。

记者了解到，陈敏购买的这类骗人数字货币，业内人士称其为“归零币” ，它起初币值很高，以此引诱大众购买，随后会经历市值大幅下滑，最终可能一路跌到不足原来的百分之一。山东警方介绍，这类数字货币背后实际上“一无所有” ，其每天的币值波动，都是后台人员随意设置的虚假数字。

除了发币炒币者亲自再次出现，一些受资本操控的区块链自媒体也开始推波助澜。记者调查发觉，近期一些自媒体平台发布有关数字货币的谣言、虚假信息，不少号称区块链大V、名嘴的文章开始在多个区块链自媒体流传，宣扬数字货币，误导公众认知。

业内人士介绍，许多所谓的区块链专业媒体，有的是由发币者自行注资设立，有的是以收取软文费用以及项目推广费用来实现盈利，进而成为代币发行的舆论帮手，另外还有个别媒体从媒体转变为代投机构，以此从中谋取利益。

记者于中国裁判文书网以区块链作为关键词展开统计，截止到今年11月中旬，全国涉及区块链的法律裁判文书总计566件，其中有相当一部分涉及数字货币。专业人士表明，在当下的区块链热潮里，最应当防范并加强监管的，便是所谓的虚拟数字货币，要加速推进相关立法。

“区块链项目”成骗子新衣

记者从多地监管部门处得知，在近期，一些组织涉嫌传销、集资诈骗，它们披上了区块链、数字货币等时髦的“外衣”，承诺低投入、高收益，以此来坑害有投机心理的公众。

这一轮区块链概念走红以来，出现了不少区块链概念被误用、歪用的现象。层出不穷的区块链培训质量参差不齐，夸大教学价值与应用范围，谋求不当利益。各路区块链论坛轮番登场，花式“傍权威”，借助政府部门、官员和专家进行商业营销。“区块链鸡肉”“区块链白酒”“区块链保险”“区块链票据”等区块链应用项目在各行各业陆续推出，大多是“挂羊头卖狗肉”……

一些投资人表示，当前，多数涉及区块链的项目在技术方面不够成熟，商业炒作的成分较多。万向控股集团副董事长肖风称，当下绝大多数区块链创业公司并未真正运用区块链技术，仅仅是在炒作概念。

网络间流传一个段子，用来形容新一轮借助区块链的商业炒作，以前靠人工智能、大数据、机器人忽悠投资人的团队，现在正把PPT内容改成区块链的。点融区块链技术总监肖诗源表示，很多借区块链概念炒作的公司根本没有实体项目，其本质是骗子圈钱，他们不关心项目本身，只希望直接赚到钱。

据国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室介绍，目前监测到众多区块链公司，其中公司名称带有区块链三个字，或者其经营范围内包含区块链，这样的公司大概有32000多家，然而经过核查发现，真正拥有区块链技术的公司不足百分之十。

打着区块链幌子进行诈骗的行为，不仅出现在商业炒作之中，一些违法犯罪团伙也盯上了区块链，进而造成了更大的社会危害。

不久前，一款宣称“依托区块链技术开发”的运动 APP 趣步，被湖南省长沙市相关单位立案调查。据趣步宣传，它是区块链与运动大数据的结合，用户走路、跑步就能获“糖果”作奖励。“糖果”可换购商品甚至提现，用户每天走够三四千步，每月至少能赚 200 元，且上不封顶，推广趣步还能赚更多钱。

警方觉得，趣步 APP 是“典型的金字塔传销模型”，在币圈它被称作“资金盘”，它是传统传销手段与“区块链”“大健康”等新概念相结合产生的结果。到 2019 年 9 月 6 日时，趣步 APP 的登记用户已经达到了 7300 万。10月14日，长沙市经开区的相关人员，在市长信箱中做出了明确回应，称趣步科技存在涉嫌非法传销的行为，存在涉嫌非法集资的行为，存在涉嫌金融诈骗等违法行为，目前已被有关单位立案调查。

今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案，这是一款自称区块链养宠物的游戏，它将区块链和网络养虚拟猪相结合，还许诺收益可观，称养虚拟猪15天后平台收购，就会有28%的收益，但实际上，所有交易都是由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜” ，公司随时准备变更手续跑路。

类似打着“区块链 +”旗号进行行骗的案件呈现出多发的态势。今年以来，江苏省苏州市、盐城市等地破获了以“区块链”名义实施的诈骗案。湖南省衡阳市警方破获了一起 ICO 诈骗案。作案团伙以区块链作为噱头，发行了“英雄币”。在短短两个月时间内，募集到了近 4 万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近 3.5 亿元。去年3月，深圳警方侦破了一起特大集资诈骗案，该案件以打着区块链的幌子发行数字货币为手段，最终套取了公众存款超过3亿元。

加快技术落地警惕“一阵风”式发展

面对不断翻新的“花式割韭菜”行骗行为，业内专家建议各级政府部门继续进行严格监管，在此基础上，更要不断升级监管手段，提升监管能力，持续加大宣传科普力度，加大打击力度，避免群众上当受骗。

中国信息通讯研究院提供了一组数据，截至2019年5月，全国已成立22家区块链产业园，其中20家是由政府主导或参与推进的。不过，有研究机构发布的数据显示，这些产业园中有三成的空置率超过50%，从公开信息来看，各地还有一批新的产业园正在规划当中。

受访专家提出建议，监管部门要对投机炒作区块链概念、行业脱实向虚的苗头保持警惕，地方政府应加强区块链技术研究，坚持守正创新，防止出现“大干快上”、一拥而上的情况。

11月8日，中国信息通信研究院发布了《区块链白皮书(2019)》，该研究院隶属于工业和信息化部，白皮书阐明了区块链“为实体经济赋能”的定位，遏制了“炒币”现象，关注理性可持续的“上链” 。

中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁表示，区块链是一个全新领域，它构建价值互联网，带来新的数字金融体系。然而，不能让技术成为违法的挡箭牌，不能让新领域沦为监管洼地。一旦出现监管洼地，就可能吸引大量违法犯罪行为转移至该新领域，进而扰乱金融秩序，还会使新技术被污名化，干扰新技术的正常发展。实际上，打击违法犯罪是一项重要举措，它能够推动区块链产业进一步创新发展，也能够推动区块链产业进一步融合发展。”

肖诗源、胡震等人觉得，政策风口是区块链技术发展的有利条件，不过要避免产业发展呈现“一阵风”的情况，还要警惕激发出“市场泡沫”。

高永钰觉得，对于已发布公告的上市公司，监管部门需进行问询与监督，以使公告内容得以落实。对于通过蹭热点、蹭概念来操纵股价的上市公司，要予以处罚。与此同时，要对部分数据爬虫公司、征信公司实施强力监管，防止它们利用区块链概念侵犯用户隐私。尽快实现区块链技术在场景中的应用落地，支持有应用场景的金融企业进行推广部分区块链示范项目，支持大型商业企业进行推广部分区块链示范项目，支持智慧城市进行推广部分区块链示范项目，支持能源电力企业进行推广部分区块链示范项目，以此达到进一步打通创新链、应用链、价值链的目的。

许泽玮觉得，区块链技术应用的商业模式还未成熟，此时要防止区块链技术借助政策支持发展，进而成为新的资本“黑洞”，还要避免重蹈共享经济、互联网金融等数字经济模式畸形发展的老路，因为这会给投资者和整个社会带来巨大损失。

山东科学院计算机中心研究员王连海提出建议，地方政府应加强对区块链技术的学习，要抓住时机，还要避免盲目地“大干快上”，警惕被打着区块链幌子的伪技术项目欺骗，避免区块链产业园区演变成圈地建房、金融投机行为。

南京大学长江产业经济研究院院长刘志彪表示，地方政府应更多运用竞争政策，减少使用或不使用产业政策，产业发展应由市场主体自主进行决策，如此一来，盲目重复跟风建设现象将大幅减少。

刘志彪认为，要将注重科技创新与项目的市场化落实区分开来，对于科技创新，政府要创造有利环境，具体而言，要让企业自行决策，并非由政府亲自去推进项目。

受访专家认为，发展区块链技术，更适宜让市场的“无形之手”发挥决定性作用，用政府“有形之手”推动相关资源流向技术研发和实际应用，引导人才流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域，引导资金流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域，引导项目流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域，引导数据流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域，引导人才流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，引导资金流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，引导项目流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，引导数据流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，引导人才流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域，引导资金流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域，引导项目流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域，引导数据流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域。(记者王阳潘晔)