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炒币区块链虚拟货币诈骗频发，苏州检察院公诉张某某等十人

2025-06-08 17:01 loading...

“炒币”“区块链”

“虚拟货币BNM、TVB”

……

这些普通群众听着很陌生的词汇，

最近在一些微信群里频繁出现。

有不法分子利用这些新概念，

谎称认筹发售实际并不存在的

“BNM”“TVB”等虚拟货币，

在短短几个月时间里，

连续实施诈骗，

导致数十名投资者损失240多万元。

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今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院针对张某某等十人诈骗案，向法院提起了公诉。当下，这个案件正处于依法审理的阶段。

骗子谎称发售并不存在的虚拟货币

引人上钩，受害者都是有投资经验的人

虚拟币是互联网上虚拟出来的一种金钱，目前它仅能在网络世界流通。近几年，有人借助炒作虚拟币来获取利益，然而对绝大多数人而言，它与我们的生活距离太过遥远。

录先生家住在苏州相城，他平时接触过一些虚拟货币方面的投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生添加了一位“好友”，此人就是炒作虚拟货币的“陈勇”。陈勇表示，自己正在筹备发售一种名为“BNM”的虚拟币，称这种币一旦发售便会暴涨，还说现在买入，将来能赚大钱。

苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼表示，从案件办理结果看，这些皆是谎言，主犯为兄弟二人，其中一人称自己是投资老师，另一人则称自己是虚拟币公司的高管，还称有一种虚拟币正处于内部认筹阶段，需先用一些以太坊或人民币购买，待正式上市后再将币打入账户。

录先生在网上搜索“BNM”币，却查不到任何信息。在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇常发一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，这些朋友圈非常精准。投资存在风险，录先生认为，高收益往往伴随着高风险，所以，他经由陈勇，以每个币2.3元人民币的价钱，购入了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次给陈勇微信转账2.6万元。

陈勇表示，到2018年10月18号，“BNM”币发售之后，每个币的价格能够达到7块钱左右，届时，录先生的账户里会有体现。然而到了约定之时，录先生的账户里一无所有，他反倒被陈勇拉黑了。两天后，录先生选择报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办该案件的检察官汪海曼称，受害人有三四十个。

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汪海曼介绍称，在办案时，他们察觉到，这类打着“区块链”“虚拟币”旗号的诈骗案件，跟传统诈骗案相比，具备一些极为突出的特性。举例来说，目标人群范围小，然而单个受害人的损失却很大：“被害人是拥有一定投资经验的人，同时具备一定经济实力，尽管被害人数量较少，可损失数额巨大。要是完全没接触过这一领域，肯定不会上当受骗。”第二个特点是越发隐蔽，若不是在后期，当发现被删除、被拉黑之后，实际上是无法发现的。

汪海曼说，例如，他们会在朋友圈发表日期上动手脚，使目标受害人觉得其在预测虚拟币涨跌方面极其精准，他们还会在网络直播中设局，营造出一种看起来很专业的氛围。直播时，骗子先说自己之前投资总是失败，后称因遇到一位高管且对方与自己家是亲戚，所以对方给自己透露了一些内幕信息，在长期直播过程中，骗子会慢慢引入托儿，之后“高管”也进行直播，宣称公司近期要推行币，现在正在内部认筹。

检察官汪海曼表示，在投资领域，有一条最起码的规则，那就是不熟不碰，投资必须谨慎，要在充分了解之后再进行投资，不要轻信网上的信息和谣言，而且一定要选择正规的机构。

目前，办案机关已追回受害人的一部分损失，不过只是小部分，案件正在依照法律进行审理。

近年来“虚拟货币”“区块链”等

诈骗频发

说到“虚拟货币”，不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。“比特币”曾在几年前风靡一时，它是一种P2P形式的虚拟加密数字货币。“区块链”是比特币的底层技术，它如同一个数据库账本，记载着所有的交易记录。

“比特币”等区块链资产价格大幅飙升，普通投资者对区块链投资的兴趣越来越大，对数字货币投资的兴趣也越来越大，不法分子盯上了这一点，打着“区块链”旗号实施诈骗，也打着“虚拟货币”旗号实施诈骗。

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近来，此类诈骗案件频繁发生，不法分子把“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”当作借口，骗取用户信任，诱使用户转账进行投资。与此同时，他们隐匿网站域名和各种联系方式，让受骗者无法验证公司资质，进而轻信诈骗套路。一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子便会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，趁机骗取受害人银行账号密码。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多个部门发布了风险提示，称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式来吸收资金，侵害公众合法权益。

法报君在此提醒大家，

要理性看待

“区块链”“虚拟货币”等概念，

不要盲目相信天花乱坠的承诺，

树立正确的货币观念和投资理念，

提高风险意识。

来源：中央广电总台中国之声（ID：zgzs001）