2021年十大肉疼剁手项目，虚拟货币竟暗藏非法风险？
2025-06-08 14:02 loading...
基金，盲盒，超前点播，网红雪糕，直播打赏，玲娜贝儿 ......
网友戏称这些项目为2021年十大“肉疼”的剁手项目，你做过其中哪些呢？
不过网警蜀黍发现，存在一种会让你“肉疼”的东西。一不小心，你就会血本无归。最主要的是，这个东西是非法的。那就是虚拟货币。
今年7月，杭州有位朱先生（化名），原本以为自己在国外某知名数字货币交易平台上进行的是正规交易 。
他没有想到，这个平台居然是山寨的。投资化为乌有，他一共损失了47万元。
咋回事呢？一起和蜀黍看看！
01
你以为是教学贴
其实是骗子的引流招数
7月初的某一天，朱先生正在刷抖音，这时他看到了一个短视频，该视频是关于虚拟币炒币的 。
视频中提到的投资逻辑，使朱先生极为信服，勾起了朱先生想要投资尝试的心理，于是朱先生在该视频下留言，请教相关问题。
没过多久，A先生给朱先生发私信，称能够与他交流币圈行情，还能和他讨论币圈行情 。
朱先生听到后心里想，这不正是瞌睡了就来了枕头吗，于是他果断地添加了A先生的微信。
A先生和朱先生聊了几句，便把朱先生拉到了一个币圈交流群里。
在那个币圈交流群里，一位B先生添加了朱先生的微信，两人聊了几句后，B先生又把朱先生拉进了另一个币圈交流群。
第二个群至关重要，群主是一位被称作“币圈资深投资大师”的人，大家都称呼他为“王老师”。
有一位被称作“王老师”的人，每天都会在群里发一些炒币盈利的截图，朱先生看到这些截图后，感到十分惊奇，同时也很心动。
没过几天，“王老师”主动与朱先生取得联系，向他推荐了一款APP，告知朱先生借助该APP炒币盈利极为可观 。
朱先生担心这是不是骗局，于是在网上搜索了这个APP的相关介绍，结果发现真有这个平台，看上去似乎是正规的，感觉挺靠谱。
于是从2021年的7月7日起，朱先生开始在这个平台内投资。
起初的一段时间，在“王老师”的指引下，朱先生的账户始终处于盈利状态，望着不断飙升的收益，他欣喜若狂！
但7月9日凌晨之后，朱先生账户内的资金开始亏损。
最开始，“王老师”宽慰朱先生，称炒币时风险与收益是同时存在的，还让朱先生再次筹备资金，表明很快就能将本金与收益一并赚回来 。
但在之后的几次投资中，朱先生的账户一直处于亏损状态，而且无法取出资金！朱先生最终意识到自己被骗了，这时他已经损失了人民币47万余元。
02
套路侦破！
该团伙如何“做大做强”
杭州上城网警大队立刻着手对该案展开侦查，经侦查发现，朱先生所说的炒币平台，是一个于2017年12月在新加坡注册的平台，该平台是全球化的数字资产交易、兑换平台 。
而本案中的诈骗 APP，经过查证，它是一个山寨版平台，是假的，其内容和图标高度相似，已经达到了以假乱真的程度 。
对诈骗平台做了进一步分析，从而明确，这是一款山寨APP，它是由杭州某科技有限公司开发的，并且由该公司进行管理控制。
警方依据这条线索持续深入挖掘，发现那家科技公司存在六个下级代理。
代理借助多种途径来引流，接着运用微信群里“老师”指导的方式，以及团伙成员营造气氛烘托的手段，谎称能够通过指导交易在虚拟币投资平台获得高额盈利，以此诱导被害人进入该诈骗平台去进行投资交易。
之后群里的“老师”采用反向指导手段，通过大杠杆、重仓、设置不合理的止盈止损等方式，使被害人迅速亏损，还在软件中加入插针模块，人为改变K线数据，导致客户爆仓，以此来实现“杀猪盘” 。
03
抓捕现场
一网打尽
9月17日，杭州上城公安分局组织了200余名警力，在浙江杭州开展抓捕行动，在新疆伊犁开展抓捕行动，在江西赣州开展抓捕行动，在湖北武汉开展抓捕行动，在陕西西安开展抓捕行动，针对该平台开发公司及六个下级代理公司 。
行动抓获了93名犯罪嫌疑人，查扣了金额674万元，还查扣了一批涉案财物，包括服务器、电脑、手机、银行卡等 。
目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
关于虚拟币交易的小贴士
朱先生这个案件事发两个月后，国家对虚拟货币定调，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动！
2021年9月15日，中国人民银行联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部等九个部门，发布了一则通知，该通知旨在进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险 。
通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。
虚拟货币包括比特币、以太币、泰达币等，具有一些主要特点，比如并非由货币当局发行，运用了加密技术以及分布式账户或类似技术，以数字化形式存在，它不具有法偿性，不应该也不能够作为货币在市场上流通使用。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
开展法定货币与虚拟货币兑换业务，开展虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务，进行代币发行融资，开展虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动，涉嫌非法发售代币票券，涉嫌擅自公开发行证券，涉嫌非法经营期货业务，涉嫌非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。
对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 网警提醒 -
网警叔叔提醒大家，炒币在我国是非法的，利用炒币噱头进行诈骗的套路不断翻新，大家千万别因这种非法“买卖”而涉险，否则最终会损失惨重！
如若发现被骗，请及时拨打110报警！
图片 | 网络截图
素材 | 浙江网警
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