【美联储指控为数字资产客户提供服务的Customers Bancorp风险管理和反洗钱存在“重大缺陷”】
2024-08-15 07:58:33 loading...
金色财经报道，美国联邦储备委员会在周四提起的执法行动中表示，发现Customers Bancorp Inc（CUBI.N）在风险管理和反洗钱法遵守方面存在“重大缺陷”。 该银行为数字资产客户提供服务，同意向美联储提交一份书面计划，以加强对其反洗钱要求和制裁相关规则的“董事会监督”。根据协议，该银行还同意提交一份计划，以改进其“数字资产战略”的风险管理实践。 美联储还要求Customers Bancorp提交修改后的客户尽职调查计划，其中应包括核实客户身份的文件，并“识别在该银行或通过该银行实施潜在非法活动
声明：文章不代表币圈网观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！
分享至
相关阅读
-
"BitMEX报告揭示：200亿美元清算暴露加密衍生品市场结构性缺陷"DeFi 2026-01-09 02:10:48
-
"BitMEX报告揭示：200亿美元清算暴露加密衍生品市场结构性缺陷"DeFi 2026-01-09 01:11:10
-
三大潜力币蓄势待发：美联储决议或引爆市场波动DeFi 2026-01-08 18:11:25
-
印度加快反洗钱执法，封禁离岸加密货币交易所区块链资讯 2026-01-07 13:21:37
-
美股新年首周狂飙！道指突破49000点，人工智能驱动市场上涨矿业头条 2026-01-07 07:09:52
-
美联储官员米兰倡导降息100个基点DeFi 2026-01-07 00:11:06
-
美联储会议纪要曝光流动性隐忧，币安官方网与欧易官网关注市场趋势比特币资讯 2026-01-02 09:01:26
-
2026美联储降息预期引爆比特币行情？币安官方注册入口抢先看比特币资讯 2025-12-31 21:01:46
-
美联储12月注入160亿流动性，币安官方注册入口成关注焦点区块链资讯 2025-12-31 15:54:14
-
美联储会议纪要释放鹰派信号，币安官方注册入口成关注焦点区块链资讯 2025-12-31 14:44:11
热门资讯