CFTC疑对Bybit展开调查！Coinbase收到相关传票

2024-08-20 13:41 loading...

阿里快讯(Alibtc.com)讯：美国加密货币交易所Coinbase近日向部分客户发出邮件通知，告知他们已收到来自美国商品期货交易委员会(CFTC)的传票，而该传票与另一家加密货币交易所Bybit有关。

这份邮件的内容已在X平台上被曝光，并由熟悉此事的人士确认其真实性。Coinbase在邮件中写道：您无需采取任何行动，除非在2023年11月30日之前，收到撤销传票或对传票提出的其他异议的动议已经向法院提交，否则Coinbase可能会向CFTC提供有关您Coinbase账户信息和交易历史记录。

目前尚不清楚有多少Coinbase客户可能会受到该传票要求的「用户数据共享」影响，但推测任何使用Bybit的Coinbase客户都收到了该邮件通知，并且据Shinoji Research信息长Alice Comfy表示，这可能是证明离岸交易所Bybit(总部位于迪拜)正在为美国客户提供服务的一种方式，她进一步说明：「这可能会导致CFTC对Bybit采取类似于币安和BitMEX所经历的法律行动」。

在5月时，Coinbase的一篇公告中提到，根据其执法手册，CFTC拥有进行调查的权力，包括通过自愿陈述和传票，法律同时要求Coinbase收集包括涉及传票在内的信息。

目前Coinbase、CFTC和Bybit均未对此事公开回应。

Bybit的合规动向

与此同时，Bybit宣布已达到2000万用户，自称已是全球前三大加密货币交易所。为了加强风险管理和反洗钱(AML)合规性，Bybit已在阿联酋(UAE)、哈萨克斯坦(Kazakhstan)和塞浦路斯(Cyprus)取得相关牌照。

此外，Bybit于2021年7月宣布将对用户实施KYC验证，并于2022年9月向客户提供了详细的KYC操作指南。值得一提的是，Bybit在英国金融行为监管局推出新规则时决定退出英国市场，并于8月将两家受制裁的俄罗斯银行从其支付清单中移除。