美国向币安索求更多客户信息提高上币透明度

2024-08-20 13:22 loading...

美国向<a href=https://www.alibtc.com/e/public/ClickAd?adid=3 target=_blank class=infotextkey>币安</a>索求更多客户信息提高上币透明度

阿里快讯(Alibtc.com)讯：据彭博报导，自币安在去年11月与美国司法部等机构达成和解协议，承认违反美国反洗钱及制裁法规，同意支付43亿美元罚款后，币安一直要求面向机构交易者的FalconX、Hidden Road等主要经纪商，需向客户索求更多信息。

两位知情人士表示，币安已要求上述主要经纪商询问客户包括办公室地址、员工和创办人所在地的问题，并要求受访者签署证明书，确认其回复内容的准确性。

美国司法部在去年11月曾发声明抨击，币安员工会致电美国VIP客户，鼓励他们提供表明客户不在美国的信息，不过如今币安在监管机构压力下，必须提供更多透明度，同时收紧对新代币上架的要求。

币安在一份声明中表示：币安完全致力于合规，并已公开如何评估什么终端用户能访问币安平台。通过让标准透明化，币安为那些希望获得币安市场主导流动性的企业提供了清晰度。

币安市占率止跌反弹

在美国对币安处以天价罚款之后，CCData数据显示，币安在全球现货加密货币交易量中的市占率，在去年从近60%下降至约30%，不过如今已止跌回升，回到40%。

BNB价格今年更已上涨约80%，超过比特币涨幅。

币安市占率变化

做市商Keyrock的亚洲业务开发主管Justind'Anethan将币安形容成是一家大型全球银行，指银行可能会因犯下类似错误支付罚款，但会「收紧业务并继续前进」：加密货币原生投资者，甚至新参与者可能会意识到，合规性错误或KYC的不当行为，并不会真正影响平台本身的良好运作，也不会影响交易所的偿付能力和流动性。