美国银行因涉嫌欺诈冻结客户账户，212,853美元资金一度无法提取

2025-08-11 20:17 loading...

摘要据报道，美国银行冻结了一位客户的商业账户，扣留了她急需支付 20 名员工工资的资金。币圈网报道：

据报道，美国银行冻结了一位客户的商业账户，扣留了她急需支付20名员工工资的资金。

加州企业家莎拉·托雷斯表示，美国银行因涉嫌欺诈阻止她提取美国政府提供的212,853美元。报告ABC7新闻。

托雷斯称，她收到了财政部发放的两张员工保留抵免（ERC）支票，这是她的公司在新冠疫情期间因保留员工而享有的福利。然而，在她存入支票后，美国银行突然冻结了她的商业账户，切断了她使用这些资金的渠道。

“这是我们等待多年的钱，我们迫切需要这笔钱。”

托雷斯表示，为了维持生意，她被迫动用孩子的大学学费，还向家人借钱。她还提到，美国国税局（IRS）已经核实了她在美国银行开具的支票的合法性，但这家银行巨头仍然冻结了她的账户和资金。

我还发了几封电子邮件，但一直没有收到回复。我还邮寄了一些文件，连夜寄来签名，但也没有收到任何回复。

当托雷斯联系ABC7向媒体通报她的案件时，美国银行立即联系了她，努力解决这个问题。

据该银行称，托雷斯公司的税务雇主识别号（EIN）去年已更改，但美国国税局未能及时更新。这一差异导致美国银行怀疑这些支票是伪造的。

由于企业所有权变更后税务识别号出现差异，财政部向我们报告，这些存入的资金可能存在欺诈行为。我们随后的调查发现了更多信息，并确定不存在欺诈行为。我们正在与财政部和客户合作完成交易。

托雷斯透露，美国银行现已解冻她的资金。

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生成的图像：DALLE3

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