花旗集团因涉嫌策划并隐瞒欺诈行为导致超10亿美元损失被起诉

2025-05-10 00:29 loading...

摘要复活的诉讼指责花旗集团在现为破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografia策划超过10亿美元的欺诈行为。币圈网报道：

近日，一起历时九年的诉讼重新启动，指控花旗集团在其现已破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografia中策划并隐瞒了超过10亿美元的欺诈行为。

美国第11巡回上诉法院的一个三名法官小组裁定，花旗集团必须面对这些指控，推翻了下级法院此前驳回此案的决定。

“这是第二次，我们认为这一长期争议涉及跨国欺诈计划，导致三十名原告超过10亿美元的损失。此案经历了四次投诉的循环，并在541页的第三次投诉中陷入恳求阶段的困境。

我们对此案的看法有所不同。由于每个原告都充分辩护了投诉中所指控的每项罪名的要素，因此我们撤销原判并将案件退还下级法院。”

诉讼指出，花旗集团旗下的Banamex部门在Oceanografia针对墨西哥国家石油公司Pemex实施并掩盖了猖獗的欺诈行为，后者当时是Pemex的钻探承包商。

本案的约30名原告包括供应商、债权人和债券持有人，他们声称在2008年至2014年期间，花旗集团向Oceanografia提供了33亿美元的资金支持，尽管其清楚存在大规模债务问题以及授权表上的Pemex签名疑点，仍批准了高额现金预付款。

根据裁决内容，花旗银行内部调查发现，该行已发放近4.3亿美元的欺诈性现金预付款。

2018年，美国证券交易委员会（SEC）因花旗未能维护与Banamex相关的内部控制系统，对其处以475万美元罚款。

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生成的图像：Midjourney

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