$1.98亿加密幻影：SEC针对全球庞氏骗局中的AI交易首脑展开调查。

2025-04-27 00:29 loading...

价值高达1.98亿美元的加密货币骗局被曝光，揭示了一场奢华而庞大的诈骗阴谋。

AI自动交易的迷雾：美国证券交易委员会揭开PGI的真实面貌

美国证券交易委员会（SEC）于4月22日宣布，PGI Global的创始人Ramil Palafox因其实施的广泛欺诈行为受到指控，该行为从全球投资者处非法募集近2亿美元的资金。根据SEC的指控，PGI Global自称为一家专注于加密资产和外汇交易的公司。

监管机构指出，Palafox并没有将投资者的资金用于合法的交易，而是挪用超过5700万美元用于个人奢侈消费，包括豪车和奢侈物品。剩余投资资金则被用于支付虚假的投资回报和推荐奖励，这种运营模式类似于庞氏骗局，最终在2021年崩溃。SEC费城区域办事处副主任Scott Thompson对此表示：

正如我们投诉中所指出的，Palafox利用其对复杂加密资产和外汇交易的虚假承诺吸引投资者，但他根本没有进行实际交易，而是将数百万美元用于自己和家人的奢侈生活。

在2020年初至2021年10月期间，PGI Global推出了“会员”套餐和推荐激励，SEC认为这是一种多层次营销策略，旨在通过虚假的收益保证不断招募新投资者。

委员会指出，Palafox通过使用技术术语和数字资产炒作掩盖其背后的诈骗行为。SEC指出：

实际上，他对于加密行业的虚假专业声称以及所谓的AI自动交易平台，都是为了掩饰其国际证券欺诈的伎俩。

监管机构的起诉寻求全面的惩罚措施，包括“永久禁令、行为禁令，禁止Palafox参与任何证券交易或销售，以及多层次营销计划的参与，同时要求追缴非法所得并附加利息，此外还包括民事罚款。”美国弗吉尼亚东区检察官办公室也已对此启动刑事诉讼程序，SEC的调查仍在持续进行中。

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