加密公司因司法部的卧底行动揭露其涉及AI代币洗盘交易而被判刑。

2025-04-24 05:38 loading...

联邦特工伪装成加密初创公司，揭露CLS Global在AI代币刷交易中的不当行为，以及用于制造虚假市场需求的欺骗性算法。

秘密司法部诱捕行动揭示通过AI代币进行的加密刷交易

美国司法部（DOJ）于4月2日宣布，阿拉伯联合酋长国（UAE）总部的加密货币金融服务公司CLS Global FZC LLC因参与欺诈性数字资产交易策略而在联邦法院被判刑。该公司认罪，承认参与市场操控和电汇诈骗阴谋，此次行动源于联邦特工策划的诱捕行动。作为判决的结果，DOJ透露：

CLS Global被判支付总计428,059美元给政府，涵盖罚款与被扣押的加密货币。

“法院还对CLS Global处以三年的缓刑，在此期间，该公司不得参与美国加密货币市场的相关活动，”司法部补充道。

此次定罪源自一项秘密调查，调查以虚构的加密货币项目NexFundAI为名，旨在揭示非法交易行为。联邦特工伪装成真实的初创公司，创建一个网站并在Uniswap交易所发行了一种代币，随后联系CLS Global以寻求市场推广服务。CLS Global配合进行刷单操作，以制造需求的假象。

根据DOJ的说法：

CLS Global同意为NexFundAI代币提供‘刷交易’的做市服务，以误导投资者购买该代币。

在2024年中录制的一段视频会议中，一名CLS Global的代表详细描述了其公司如何运用算法在多个钱包间进行自我交易，以营造出合法市场活动的假象。这名员工指出，这种难以追踪的策略已被多家客户广泛采用。

除了刑事案件外，证券交易委员会（SEC）也就证券违规行为对CLS Global提起了单独的民事诉讼。根据达成的协议条款，CLS Global必须遵守对服务美国客户或参与国内数字资产市场的严格禁令，并且需在每年定期提交合规性报告。

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