澳大利亚对加密货币ATM机采取打击措施，原因在于其反洗钱和反恐融资的监管措施不够完善。

2025-04-24 05:28 loading...

澳大利亚金融服务监管机构AUSTRAC对某些加密ATM提供商在反洗钱和反恐怖融资措施上的不足表示关注。

工作组发现引人关注的趋势

澳大利亚金融服务监管机构AUSTRAC指出，一些加密ATM服务商“可能未能实施切实有效的反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）措施。” 该机构首席执行官Brendan Thomas表示，最近有一个针对加密ATM相关风险的工作组识别出了一些“引人关注的趋势和可疑活动的迹象”，包括潜在的欺诈行为。

在3月31日发布的声明中，AUSTRAC提醒，考虑到加密ATM从2019年的23台持续增长至预计2025年的1600台，监管需求也随之增加。根据声明，大部分新设立的ATM是由数字资产交易所运营的，且大多数交易主要涉及通过现金存款购买比特币（BTC）。

AUSTRAC关于加密ATM服务商在AML和CTF措施上缺乏必要能力的警示，恰逢Thomas宣布所有加密资产实体，包括加密ATM运营商，将被要求提供金融交易信息的几周后发出。据Bitcoin.com News报道，这一要求同样适用于所有加密ATM提供商。

在谈到AUSTRAC加强对ATM操作的监管时，Thomas强调了追求合规的重要性，他表示：

“我们的目标是确保加密ATM服务商具备强有力的操作流程，以降低其设备被用于洗钱或诈骗无辜用户的风险。我们将持续与行业共同努力以提升合规标准，并且对不符合规定的运营商采取果断措施。”

如同Bitcoin.com News此前报道，AUSTRAC已制定材料，旨在帮助加密货币交易所识别金融犯罪风险。该机构也鼓励公众举报与加密ATM相关的可疑诈骗活动。

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