美国联邦调查局查封700万美元的加密货币骗局——司法部通知受害者领取赔偿款项。

2025-04-24 03:20 loading...

司法部要求受害者认领从全球加密货币诈骗案中追回的七百万美元，涉及虚假平台、空壳公司及胁迫手段榨取投资者资金。

联邦政府追回七百万美元——司法部呼吁受害者领取相关款项

美国司法部（DOJ）于3月21日发布公告，宣布通过民事资产没收手段成功追回七百万美元，这些资金来源于一起加密货币投资欺诈案件。公告指出：

美国通过民事资产没收追缴并清理了七百万美元的投资欺诈款项。目前，司法部将启动程序，邀请受害者提交申请，以便将资金返还给相关人士。

此公告发布之前，美国地方法官罗斯·D·阿尔斯顿（Rossie D. Alston Jr.）批准了美国政府与一家存有相关资金的外国银行达成的和解协议。

司法部在申诉中详细描述了诈骗者如何利用社会工程学手段获得受害者信任，诱导他们投资虚假的加密货币项目。“这些虚假平台看似合法，却通过超过75个以空壳公司名义开设的银行账户，将受害者资金转移至犯罪团伙，”当局表示。受害者被误导相信其投资获得了巨额回报，但实际上这些所谓的收益完全是虚构的。

司法部进一步指出：

这些虚假平台向受害者虚构了其投资获利的情况。然而，当受害者尝试提取资金时，诈骗者会利用各种手段，例如声称受害者对假冒的“投资利润”欠税等，迫使受害者继续向其汇款。

经过复杂的国内和国际洗钱操作后，诈骗团伙最终将资金转移至海外。2023年6月，美国特勤局从一个外国银行账户中查获了相关资金，随后司法部提起了民事没收诉讼。经过与外国银行的和解，七百万美元被成功没收并返还给美国。

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